Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Dec 3, 2019

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-091

科达集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）公司于2019 年11 月28 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八 届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于2019 年12 月3 日上午10:00 在北京市 朝阳区伊莎文心广场A 座五层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数9 人，实际出席董事人数9 人（其中：以通 讯表决方式出席会议4 人）。

(五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司2019 年股票期权和限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）激 励对象姚志国已离职，其不再具备激励对象资格，其持有的尚未解除限售的全部 限制性股票381,459 股已由公司回购注销，公司已收到中国证券登记结算有限公 司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次回购注销后，公司总股本减少 381,459 股，注册资本减少381,459 元。现对《公司章程》相应条款修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币132,557.3820 万元。	第六条 公司注册资本为人民币132,519.2361万元。
2	第十九条 公司股份总数为1,325,573,820 股,均为普通股。	第十九条 公司股份总数为1,325,192,361股,均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无修订。

根据公司2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会 办理科达集团股份有限公司2019 年股票期权和限制性股票激励计划有关事项的 议案》的相关授权，本次变更注册资本及修订《公司章程》相关条款的事项无需 提交股东大会审议。

修改后的《科达集团股份有限公司章程》全文刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

2、《关于为子公司北京派瑞威行互联技术有限公司银行贷款提供担保的议 案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《科达股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-092）。

审议结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

3、《关于召开公司2019 年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 披露的《科达股份关于召开2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2019-093）。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

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 报备文件

科达股份第八届董事会临时会议决议

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