Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jun 19, 2019

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-058

科达集团股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有限公 司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

（二）本次监事会会议的通知和材料已于2019 年6 月17 日以书面、邮件等 方式通知全体监事。

（三）本次监事会会议于2019 年6 月19 日上午11:00 在北京市朝阳区伊莎 文心广场A 座五层D 区会议室现场会议方式召开。

（四）本次会议应出席监事3 位，实际出席监事3 位。

（五）本次监事会会议由监事成来国先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2019 年股票期权和限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单及授予数量的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《科达 股份关于调整2019 年股票期权和限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授 予数量的公告》（公告编号：临2019-059）。

监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《科达股份2019 年股票期权和限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”） 的有关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后的激励对象均符合《公司 法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近三年 内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的，不存在最近三年内因重大违法 违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形，符合《管理办法》规定的激励对象 条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首 次授予激励对象的主体资格合法，有效。同意公司对本激励计划首次授予激励对

象名单和授予数量进行调整。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

（二）审议通过《关于向2019 年股票期权和限制性股票激励计划激励对象首 次授予股票期权和限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披 露的《科达股份关于向激励对象首次授予2019 年股票期权与限制性股票的公告》 （公告编号：临2019-060）

监事会认为：董事会确定的本激励计划首次授予日符合《上市公司股权激励 管理办法》以及《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定，且《激励计划（草 案）》规定的授予条件已经成就。同意以2019 年6 月19 为授予日向32 名激励对 象授予股票期权273.6961 万份、向26 名激励对象授予限制性股票220.3459 万股。 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二○一九年六月二十日

 报备文件

公司第八届监事会临时会议决议

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