Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

May 31, 2019

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2019-045

科达集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 董事褚明理先生因公出差未出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）公司于2019 年5 月 29 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届 董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于2019 年5 月31 日上午10:00 在北京市 朝阳区伊莎文心广场A 座5 层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数9 人，实际出席董事人数8 人，董事褚明理 先生因公出差未出席本次会议。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体出席会议董事的认真审议，通过以下议案：

《关于对外投资的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、 《上海证券报》和《证券时报》披露的公告《科达集团股份有限公司关于对外投 资的公告》（公告编号：临2019-046）

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表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一九年六月一日

● 报备文件

科达股份第八届董事会临时会议决议

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