Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 25, 2018

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-110

科达集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）公司于2018 年10 月23 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八 届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于2018 年10 月25 日上午10:00 在北京 市朝阳区伊莎文心广场A 座5 层会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数9 人，实际出席董事人数9 人，其中以通讯 表决方式出席董事人数4 人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于公司2018 年第三季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的科 达股份2018 年第三季度报告全文及正文。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

（二）《关于调整财务报表格式的议案》

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2018 年6 月15 日，中华人民共和国财政部发布了《关于修订印发2018 年 度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业财务报表格 式进行了修订。根据该文件要求，公司对财务报表格式进行调整，并按照该文件 规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企 业）编制公司的财务报表。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

（三）《关于调整为子公司上海同立广告传播有限公司银行贷款提供担保的 议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科 达股份关于调整为子公司上海同立广告传播有限公司银行贷款提供担保的公告》 （临2018-113）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

（四）《关于公司发行股份及支付现金购买资产实施方式调整的议案》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科 达股份关于公司发行股份及支付现金购买资产实施方式调整的公告》（公告编号： 临2018-112）。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

独立董事对公司发行股份及支付现金购买资产实施方式调整事项向董事会 提交了事前认可意见，并发表了独立意见。

（五）《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议二>的议 案》

为发行股份及支付现金购买资产交易之目的，公司与张耀东、苟剑飞、霍尔 果斯智诺股权投资管理合伙企业（有限合伙）、北京易车信息科技有限公司、北 京智阅网络科技有限公司、青岛歌者企业管理咨询中心（有限合伙）签署《<发 行股份及支付现金购买资产协议>之补充协议二》，就霍尔果斯智诺股权投资管理 合伙企业（有限合伙）将其在《发行股份及支付现金购买资产协议》及《<发行 股份及支付现金购买资产协议>之补充协议》项下的权利义务全部无条件转移予

青岛歌者企业管理咨询中心（有限合伙）有关事项进行了约定。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

• （六）审议通过《关于签署<盈利补偿协议之补充协议三>的议案》

为发行股份及支付现金购买资产交易之目的，公司与张耀东、苟剑飞、霍尔 果斯智诺股权投资管理合伙企业（有限合伙）、青岛歌者企业管理咨询中心（有 限合伙）签署《<盈利补偿协议>之补充协议三》，就霍尔果斯智诺股权投资管理 合伙企业（有限合伙）将其在《盈利补偿协议》及《<盈利补偿协议>之补充协 议》项下的权利义务全部无条件转移予青岛歌者企业管理咨询中心（有限合伙） 有关事项进行了约定。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一八年十月二十六日

• 报备文件

科达股份第八届董事会临时会议决议

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