Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 20, 2018

科达集团股份有限公司独立董事 关于第八届董事会临时会议审议事项的独立意见

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会临时会议（以下 简称“本次会议”）于2018 年9 月20 日召开。根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建 立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规、规范性文件以及《科达集团股份有限公司章程》的规定， 我们作为科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，秉承独立、 客观、公正的原则及立场，在认真审阅了《关于对2015 年度并购标的实施超额 业绩奖励暨关联交易的议案》及相关材料后，就本次交易事项发表独立意见如下：

公司本次实施超额业绩奖励是依据《盈利预测补偿协议》的约定实施的，且 以审计报告为依据，是合理可行的，未有损害上市公司及其股东权利的情形；该 项议案的审议程序符合相关法律法规的规定，关联董事进行回避表决，审议决议 合法有效。综上我们同意本次超额业绩奖励的实施。

（本页无正文，为《科达集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会临时 会议审议事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

蔡立君 年 月 日

（本页无正文，为《科达集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会临时 会议审议事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

张 忠

年 月 日

（本页无正文，为《科达集团股份有限公司独立董事关于第八届董事会临时 会议审议事项的独立意见》之签字页）

独立董事签字：

潘海东

年 月 日