Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 10, 2018

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2018-080

科达集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）公司于2018 年7 月10 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届 董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于2018 年7 月10 日下午14:00 在北京市 朝阳区伊莎文新广场A 座五层会议室以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数9 人，实际参加表决董事9 人。董事出席人 数符合《公司章程》的规定。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

《关于公司高级管理人员调整的议案》

根据公司发展战略及经营需要，结合王华华女士意见，董事会决定王华华 女士不再担任公司副总经理职务。公司董事会对王华华女士任职期间为公司做出 的贡献表示衷心的感谢。公司董事会拟聘任王晓林先生为公司副总经理，任期自 就任之日起至第八届董事会任期届满之日止。

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表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对

独立董事认为：公司本次高级管理人员调整事项的相关程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的相关规定；经审阅董事会提供的王晓林先生的个人简历等 相关资料，我们认为其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养具备担任公司 高管的任职条件和履职能力；且王晓林先生不存在被中国证监会确定为市场禁入 者、并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上 市公司高级管理人员的情形；作为公司独立董事，我们一致同意聘任王晓林先生 为公司副总经理。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会 二○一八年七月十一日

● 报备文件

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议

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附件：王晓林简历

王晓林 ，男，1981 年出生，长春工业大学理学学士，北京大学光华管理学 院高级工商管理硕士。2007 年至2017 年就职于华为公司，曾负责华为区域解决 方案销售、区域客户群销售，先后担任过：分公司政府关系部部长、分公司总经 办主任兼人资资源部长、大中华区总裁办主任。2017 年7 月至今就职于科达集 团股份有限公司，先后担任销售管理部负责人、汽车营销事业部副总裁。

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