Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Nov 3, 2017

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-095

科达集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）公司于2017 年11 月1 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届 董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于2017 年11 月3 日上午9:00 在北京市 朝阳区建国门外大街甲8 号IFC 大厦B 座3306 室以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数9 人，实际出席董事人数9 人。其中，以通 讯表决方式出席会议人数5 人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

议案一、《关于为子公司北京派瑞威行广告有限公司银行贷款提供担保的议 案》

北京派瑞威行广告有限公司（以下简称“派瑞威行”）为科达股份全资子公 司。派瑞威行于2017 年4 月27 日在深圳前海微众银行股份有限公司贷款9000.00 万元人民币，并已于2017 年10 月27 日还清此笔贷款，科达股份为其提供了担

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保（该笔担保已经科达股份2017 年第二次临时股东大会审议通过，详见《科达 股份2017 年第二次临时股东大会决议公告》，公告编号：临2017-021）。

截至本次董事会召开日，公司为派瑞威行提供的担保余额为11000.00 万元。

为支持子公司的发展，根据《科达集团股份有限公司对互联网业务子公司提 供担保管理制度》（以下简称“《担保管理制度》”）的相关规定，科达股份在经对 派瑞威行资信状况进行调查后计划为其向宁波银行北京分行营业部不超过人民 币 4000.00 万元人民币的银行贷款提供连带保证责任担保。同时派瑞威行董事 长对该笔银行贷款提供无限连带责任的个人担保并向科达股份提供反担保。本次 担保完成后，公司为派瑞威行提供的担保总额为15000.00 万元，符合《担保管 理制度》的相关规定。

审议结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

由于派瑞威行最近一期财务报表资产负债率超过70%，因此，公司为派瑞威 行提供担保事项尚需公司股东大会审议。

议案二、《关于召开公司2017 年第六次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2017 年11 月20（星期一）日在北京市朝阳区建国门外 大街甲8 号IFC 大厦B 座3306 室召开公司2017 年第六次临时股东大会，将公司 2017 年11 月3 日第八届董事会临时会议审议通过的《关于为子公司北京派瑞威 行广告有限公司银行贷款提供担保的议案》提交公司股东大会审议。

审议结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

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● 报备文件

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议