Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 27, 2017

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-094

科达集团股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）公司于2017 年10 月24 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八 届董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于2017 年10 月27 日上午9:00 在北京市 朝阳区建国门外大街甲8 号IFC 国际财源中心B 座3306 室以现场加通讯表决方 式召开。

（四）本次会议应出席董事人数9 人，实际出席董事人数9 人。其中，以通 讯表决方式出席会议人数4 人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

议案一、《2017 年第三季度报告全文及正文》

内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的公司2017 年第三季度报告全文及正文。

审议结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

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议案二、《关于修订公司章程的议案》

公司于2017 年6 月8 日召开2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份的预案》，于2017 年6 月20 日披露了回购报告书， 并于2017 年6 月23 日进行了首次回购。截至2017 年10 月13 日，公司已回购 股份总额7,372,200 股，占公司总股本比例0.77% ，支付的总金额为 101,016,134.83 元。公司已于2017 年10 月17 日在中国证券登记结算有限责任 公司注销所回购股份。注销完成后，公司注册资本由96280.8133 万元减少为 95543.5933 万元。

据此修订公司章程如下：

1、第六条原条文为“第六条 公司注册资本为人民币96280.8133 万元。” 修改为

“第六条 公司注册资本为人民币95543.5933 万元。”

2、第十九条原条文为“第十九条 公司股份总数为962808133 股,均为普通

股。”

修改为

“第十九条 公司股份总数为955435933 股,均为普通股。”

审议结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案事项已获公司2017 年第三次临时股东大会授权，无需再提交公司股 东大会审议。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

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● 报备文件

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议

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