Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jul 28, 2017

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-069

科达集团股份有限公司

第八届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）公司于2017 年7 月26 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届 董事会临时会议的通知。

（三）公司第八届董事会临时会议于2017 年7 月28 日上午10:00 在北京市 朝阳区建国门外大街甲8 号IFC 国际财源中心B 座3306 室以现场加通讯表决方 式召开。

（四）本次会议应出席董事人数9 人，实际出席董事人数9 人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于公司2017 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《科 达股份2017 年半年度报告》及《科达股份2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

（二）《关于为子公司银行贷款提供担保的议案》

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北京百孚思广告有限公司（以下简称“北京百孚思”）为科达股份的全资子 公司。为支持子公司业务发展，根据《科达集团股份有限公司对互联网业务子公 司提供担保管理制度》（以下简称“《担保管理制度》”）的相关规定，科达股份在 经对北京百孚思资信状况进行调查后拟为其不超过人民币2000.00万元的银行贷 款提供连带保证责任担保。同时北京百孚思董事长对该笔银行贷款提供无限连带 责任的个人担保并向科达股份提供反担保。

董事会认为：为支持公司子公司的发展，公司在经对北京百孚思资信状况进 行调查后同意其相应银行贷款提供连带保证责任担保。经分析北京百孚思的资产 及经营状况，公司董事会认为北京百孚思具有偿还债务能力，反担保能够保障上 市公司利益。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《科达股份关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2017-070）。 表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会 二○一七年七月二十九日

● 报备文件

科达集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议

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