Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 25, 2017

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-035

科达集团股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）公司于2017 年4 月15 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届 董事会第三次会议的通知。

（三）公司第八届董事会第三次会议于2017 年4 月25 日上午9:00 在北京 市朝阳区建国门外大街甲8 号IFC 国际财源中心B 座3306 室以现场加通讯表决 方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数8 人，实际出席董事人数8 人（其中以通讯 表决方式出席会议4 人）。

(五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

1、《关于公司2017 年度借款额度的议案》

母公司2017 年度拟进行不超过人民币15 亿元的银行借款，并提请股东大会 授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过 后壹年。

1

审议结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司2016 年年度股东大会审议。

2、《2017 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

3、《关于召开公司2016 年年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2017 年5 月16 日在北京市朝阳区建国门外大街甲8 号 IFC 国际财源中心B 座3306 室召开公司2016 年年度股东大会，本次年度股东大 会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。具体内容详见公司于2017 年 4 月26 日同时公告的《科达集团股份有限公司关于召开2016 年年度股东大会的 通知》（编号：临2017-036）。

表决结果：同意8 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会 二○一七年四月二十六日

● 报备文件

科达集团股份有限公司第八届董事会第三次会议决议

2