Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 12, 2017

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-023

科达集团股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有限公 司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

（二）本次监事会会议的通知和材料已于2017年4月10日已邮件等方式通知全 体监事。

（三）本次监事会会议于2017年4月12日上午10：30在公司会议室（北京市朝 阳区建国门外大街甲8号IFC国际财源中心B座3306室）以现场会议方式召开。 （四）本次会议应出席监事3位，实际出席监事3位。

（五）本次监事会会议由监事成来国先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过 《关于<科达集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划> 及其摘要的议案》

监事会经审议认为，《科达集团股份有限公司2017 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要的内容符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于上市 公司的持续发展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过。

（二）、审议通过《关于<科达集团股份有限公司2017年限制性股票激励计划 实施考核管理办法>的议案》

监事会经审议认为，《科达集团股份有限公司2017 年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件以及《公司章程》、《激励计划（草案）》的规定，坚持了公平、公正、 公开的原则。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分 之二以上通过。

• （三）、审议通过了《关于核实<科达集团股份有限公司2017年限制性股票激

• 励计划激励对象名单>的议案》

经对拟授予激励对象名单初步审核，监事会认为：

• 1、激励对象系公司或其子公司董事、高级管理人员及其他员工，并与公司或

• 其子公司签署了《劳动合同》；

• 2、列入公司本次激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》等法律、法规

• 和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

  • 3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的下列情形：

  • （1） 最近12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

  • （2） 最近12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• （3） 最近12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政

• 处罚或者采取市场禁入措施；

  • （4） 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • （5） 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • （6） 中国证监会认定的其他情形。

  • 4、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激

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励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。本次激励计划的激 励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实 际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。

综上所述，本次激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为 本次激励计划的激励对象合法、有效。

公司将通过公司网站公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10 天。监事 会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议本次激励计划前5 日披露激励对象 核查说明。

表决结果：同意3 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会 二○一七年四月十三日

• 报备文件

监事会决议

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