Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Jan 5, 2017

科达集团股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司董事选任与行为指引》以及《公司章程》等相关法律法规的规定，我们就 公司第八届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员事项发表以下独立意见：

公司董事会聘任的高级管理人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提名、 审议和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任唐颖先生 为公司总经理，同意聘任褚明理先生为公司联席总经理，同意聘任王华华女士、 李科先生、胡成洋先生为公司副总经理，同意聘任王巧兰女士为公司财务总监， 同意聘任姜志涛先生为公司董事会秘书。

（此页无正文，为科达股份独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 之签字页）

独立董事签字：

蔡立君

二○一七年一月五日

（此页无正文，为科达股份独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 之签字页）

独立董事签字：

张 忠

二○一七年一月五日

（此页无正文，为科达股份独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见 之签字页）

独立董事签字：

潘海东

二○一七年一月五日