Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Dec 20, 2016

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2016-154

科达集团股份有限公司

第七届监事会临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有 限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

（二）本次监事会会议的通知及会议资料已于2016年12月17日以邮件等 方式通知全体监事。

（三）本次监事会会议于2016年12月20日上午11:00在山东省东营市府前 大街65号东营市财富中心20楼会议室以现场表决方式召开。

（四）本次会议应出席监事3位，实际出席监事3位。

（五）本次监事会会议由监事会主席成来国先生主持。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致通过了下列议案：

《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）第七届监 事会成员任期届满，公司第一大股东山东科达集团有限公司提名成来国先生为公 司第八届监事会股东代表监事候选人，本议案需提交公司2017 年第一次临时股 东大会审议。

另2 名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。（监事候选人简历见 附件）

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

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特此公告。

科达集团股份有限公司监事会 二〇一六年十二月二十一日

 报备文件

科达股份第七届监事会临时会议决议

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附：监事候选人简历

成来国 ：男，1965 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1989 年毕 业于中国海洋大学，1989 年至2000 年任职于东营市对外贸易公司业务员、科长、 副经理；2000 年至2009 年任职于东营科英激光电子有限公司业务部部长；现任 东营科英进出口有限公司总经理。2013 年至今任公司监事会主席。

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