Zhewen Interactive Group Co., Ltd. - Board/Management Information 2016

证券代码：600986 证券简称：科达股份公告编号：临2016-112

科达集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）公司于2016 年8 月18 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届董事会第二十三次会议的通知。

（三）公司第七届董事会第二十三次会议于2016 年8 月29 日上午10:00 在公司会议室（东营市府前大街65 号财富中心大厦19 层）以现场加通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数6 人，实际出席董事人数6 人。

(五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生。

经全体董事认真审议，通过以下议案：

一、《关于公司2016 年半年度报告及摘要的议案》

内容详见公同日披露的《科达股份2016 年半年度报告全文及摘要》。表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

二、《关于公司计提存货减值准备的议案》

青岛科达置业有限公司（以下简称“青岛置业”）为公司全资子公司，东营科英置业有限公司（以下简称“科英置业”）为公司控股子公司，公司持有科英置业54.54%股权。公司根据青岛置业和科英置业现开发房地产项目的市场价格

和销售情况，对项目可变现净值进行减值测试，截止2016 年6 月30 日，对青岛置业开发的“天意华苑”项目和科英置业开发的“府左华苑”项目，分别计提存货跌价准备32,759,131.53 元、6,637,262.20 元。

本次计提存货减值准备导致公司2016 年1-6 月份归属于母公司的净利润减少36,379,094.33 元。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

独立董事意见：依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提存货减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提存货减值准备。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会二○一六年八月三十日

科达集团股份有限公司第七届董事会第二十三次会议决议