Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 26, 2016

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2016-077

科达集团股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”） 第七届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月24日以现 场会议加通讯方式召开。本次会议的通知已于2016年6月14日以电子邮件、传真、 电话等方式通知全体董事。

本次会议应到董事6位，实到董事6位；公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由董事长刘锋杰先生主持，会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）等法律、法规、规范性文件及《科达集团股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的相关规定。

经与会董事认真审议并表决，本次会议通过如下决议：

一、审议通过《关于在北京设立管理总部并聘任管理人员的议案》

根据公司经营需要及未来发展战略，公司决定在北京设立管理总部，管理 总部下设共享服务中心、汽车事业部及数字营销事业部。公司董事长、总经理 刘锋杰担任管理总部总经理，聘任唐颖先生为公司副总经理、管理总部执行副 总经理兼汽车事业部总经理；聘任王华华女士为数字营销事业部总经理；聘任 高峰先生为共享服务中心总经理。根据《公司章程》规定，唐颖先生为公司高 级管理人员。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

近日，公司董事会收到公司独立董事刘春先生递交的的书面辞职申请，刘 春先生因工作原因，请求辞去公司独立董事职务。

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根据《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定，刘春先生的辞职申 请将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间，刘春先生仍将按 照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资 格审查，公司拟同意补选张忠先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期 自就任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于续聘审计机构的议案》

鉴于北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司提供审计服务， 其专业能力与服务水平在长期工作中得到了验证，建议继续聘请北京天圆全会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务报告审计机构和内控审计机 构。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司全资子公司广东雨林木风计算机科技有限公司收 购北京卓泰天下科技有限公司股权的议案》

科达股份之全资子公司广东雨林木风计算机科技有限公司（以下简称“雨 林木风”）与新余鑫正投资管理中心（有限合伙）（为北京卓泰全资法人股东， 以下简称“鑫正投资”）及自然人时宏飞（为北京卓泰法定代表人）签订《广东 雨林木风计算机科技有限公司与新余鑫正投资管理有限中心（有限合伙）、时宏 飞关于北京卓泰天下科技有限公司之股权收购协议》（以下简称“收购协议”）， 雨林木风拟以自有资金3900 万元收购北京卓泰100%股权。 同时，鑫正投资及 时宏飞承诺北京卓泰2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损 益后的净利润分别不低于600 万元、610 万元、620 万元，并签署业绩承诺补偿 协议。详见公司同日披露的《科达集团股份有限公司收购资产的公告》（公告编 号：临2015-078）

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表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会同意于2016年7月12日（星期二）召开公司2016年第三次临时股 东大会，将公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的《关于补选公司独立 董事的议案》、《关于续聘审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一六年六月二十七日

 报备文件

科达集团股份有限公司第七届董事会第二十二会议决议。

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附件：

个人简历

张忠： 男，1968 年11 月出生，中国人民大学法学硕士。2007 年9 月至今， 为北京市中伦律师事务所律师、合伙人。现担任吉林金浦钛业股份有限公司、 潍柴动力股份有限公司独立董事。

唐颖 ：男，1977 年5 月出生，上海交通大学经济学学士，长江商学院在职 工商管理硕士。唐颖先生于2011 年创立北京百孚思广告有限公司（以下简称“百 孚思”），之前唐颖先生一直在汽车咨询、营销相关领域工作，具有丰富的行业 经验。1999 年至2006 年在罗兰•贝格国际管理咨询（上海）有限公司汽车行业 能力中心工作，并担任董事职务；2006 年至2008 年担任天狮集团全球战略执行 副总裁。2011 年至今担任北京百仕成投资管理中心（普通合伙）执行合伙人。 百孚思一直专注于汽车行业的数字整合营销及电商运营等专业服务，为4A 广告 协会、中国广告协会、中国公共关系协会、中国国际公共关系协会等行业协会 会员。百孚思通过对汽车行业的深入研究、为汽车行业客户提供优质的互联网 营销整合服务。2015 年9 月，百孚思成为科达股份的全资子公司。唐颖先生现 任百孚思总经理。

王华华 ：女，1971 年7 月出生，大学本科学历，中山大学生物化学专业毕 业。王华华女士于2012 年创立广州华邑品牌数字营销有限公司（以下简称“华 邑品牌”），之前在国内某大型公关公司工作11 年，王华华女士有超过20 年品 牌营销与传播经验。华邑品牌致力于在移动互联的大时代，重新定义品牌导向 的营销解决方案。从创立初期，华邑品牌就提出3P 交互一体化方法论，并首先 提出与倡导品牌的现象级传播。华邑3P 交互方法论，实现了品牌在碎片化环境 下营销战略端、品牌策略端与传播执行端的三端合一，效果卓越。华邑曾创造 了“脉动马上体”、“丸美梁朝伟眼”、“VIVO 苍白体”与“金立海阔天空”等众 多营销现象级案例，被客户誉为最具创意最具实效的数字化环境下品牌营销专 家。2015 年9 月，华邑品牌成为科达股份的全资子公司。王华华女士现任华邑 品牌总经理。

高峰 ：男，1975 年9 月出生，会计学硕士。高级会计师，加拿大注册会计 师，中国注册会计师，注册税务师。先后在多家国内知名企业任职管理工作， 2015 年9 月起在链动(杭州)投资有限公司工作，任常务副总裁兼财务总监。

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