Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 26, 2016

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2016-078

科达集团股份有限公司

第七届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”） 第七届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2016年6月24日以现场 会议加通讯方式召开。本次会议的通知已于2016年6月14日以电子邮件、传真、 电话等方式通知全体监事。

本次会议应到监事3位，实到监事3位；公司董事、高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由监事会主席成来国先生主持，会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 “《证券法》”）等法律、法规、规范性文件及《科达集团股份有限公司章程》（以 下简称“《公司章程》”）的相关规定。

经与会监事认真审议并表决，本次会议通过如下决议：

审议通过《关于公司全资子公司广东雨林木风计算机科技有限公司收购北 京卓泰天下科技有限公司股权的议案》

科达股份之全资子公司雨林木风拟与新余鑫正投资管理中心（有限合伙） （为北京卓泰全资法人股东，以下简称“鑫正投资”）及自然人时宏飞（为北京 卓泰法定代表人）签订《广东雨林木风计算机科技有限公司与新余鑫正投资管 理有限中心（有限合伙）、时宏飞关于北京卓泰天下科技有限公司之股权收购协 议》（以下简称“收购协议”），雨林木风拟以自有资金3900 万元收购北京卓泰 100%股权。 同时，鑫正投资及时宏飞承诺北京卓泰2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后的净利润分别不低于600 万元、610 万元、620 万元，并签署业绩承诺补偿协议。详见公司同日披露的《科达集团股份有限公

1

司收购资产的公告》（公告编号：临2015-079）

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

科达集团股份有限公司

二〇一六年六月二十七日

 报备文件

科达集团股份有限公司第七届监事会第十七次会议决议。

2