Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

May 6, 2016

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2016-054

科达集团股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2016 年4 月25 日以书面、传真的方式发出。

（三）会议于2016 年5 月6 日上午9 点以现场加通讯表决的方式在山东省 东营市府前大街65 号东营科英置业有限公司四楼会议室召开。

（四）本次会议应出席董事人数为6 人，实际出席会议的董事人数为6 人（其 中以通讯表决方式出席会议的人数为3 人，无委托出席董事）。

（五）会议主持人：刘锋杰

参会及列席人员：

董事：刘锋杰、黄峥嵘、王巧兰、薛爱永、刘 春、蔡立君

监事：成来国、孙 岩、张晓莉

高管：姜志涛

二、董事会会议审议情况

1、《关于公司2016 年度借款额度的议案》

母公司2016 年度拟进行不超过人民币15 亿元的银行借款，并提请股东大会 授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过 后壹年。

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表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

• 2、《关于召开公司2015 年年度股东大会的议案》

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）董事会决定于 2016 年5 月30 日在山东省东营市府前大街65 号东营科英置业有限公司四楼会 议室召开公司2015 年年度股东大会，具体内容详见公司于2016 年5 月7 日同时 公告的《科达集团股份有限公司关于召开2015 年年度股东大会的通知》（编号： 临2016-055）。

表决结果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票，通过。

以上第1 项议案需提交2015 年年度股东大会审议。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月七日

 报备文件

科达集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。

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