Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 15, 2016

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2016-005

科达集团股份有限公司

第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）、本次董事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有 限公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

（二）、本次董事会会议的通知已于2016年1月7日以电子邮件、传真、电 话等方式通知全体董事、监事。

（三）、本次董事会会议于2016年1月15日上午9：00在山东省东营市府前 大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （四）、本次会议应到董事6位，实到董事6位。

（五）、本次董事会会议由董事长刘锋杰先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决通过如下决议：

（一）审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

近日，公司董事会收到公司独立董事朱德胜先生递交的的书面辞职申请，朱 德胜先生因工作原因，请求辞去公司独立董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，朱德胜先生的辞职未导致公司董 事会人数低于法定最低人数要求，但因朱德胜先生为公司现任独立董事中唯一会 计专业人士，朱德胜先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数比例及构成不

1

符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定。经 与朱德胜先生沟通，在公司选举产生新任独立董事前，朱德胜先生将继续履行独 立董事职责。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格 审查，公司拟同意补选蔡立君先生公司第七届董事会独立董事候选人，任期自就 任之日起至第七届董事会任期届满之日止。

独立董事意见：

1、本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定，合法、有效。

2、经审阅独立董事候选人的个人履历等资料，认为公司独立董事候选人具 备相应履行董事职责的任职条件及工作经验；董事候选人的任职资格不存在《关 于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三条规定的情形，不存在被中国 证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委 员会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关 规定。

• 3、同意提名蔡立君先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并将上述董

• 事的补选事项提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

• （二）审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2016年2月1日召开2016年第一次临时股东大会，本次临时股东大 会将采取现场投票和网络投票相结合的形式召开。

详细内容请见公司《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知》（公

2

告编号2016-006）。

表决结果： 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

附件：蔡立君先生简历

科达集团股份有限公司董事会 2016 年 1 月 16 日

3

附件：

蔡立君，男，中国国籍，1980年出生，本科学历，注册会计师。2005年至2010 年任职于普华永道会计师事务所；2010年至2012年任上置集团财务总监；2012 年至今中国新城镇发展有限公司财务总监。

4