Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 4, 2016

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2016-002

科达集团股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2015年12月31日，科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收 到独立董事朱德胜先生递交的书面辞职申请。朱德胜先生因个人原因申请辞去 公司独立董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，朱德胜先生的辞职未导致公 司董事会人数低于法定最低人数要求，但因朱德胜先生为公司现任独立董事中 唯一会计专业人士，朱德胜先生的辞职将导致公司董事会中独立董事人数比例 及构成不符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有 关规定。经与朱德胜先生沟通，在公司选举产生新任独立董事前，朱德胜先生 将继续履行独立董事职责。公司将尽快按照法定程序完成独立董事的补选工作。

公司董事会感谢朱德胜对公司工作的理解和支持，对朱德胜先生在任职期 间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

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