Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Nov 27, 2015

股票代码： 600986 股票简称：科达股份 公告编号：临 2015-070

科达集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一） 本次董事会会议的召开程序符合《公司法》和《科达集团股份有限 公司章程》等法律、法规、规范性文件的相关规定。

（二） 本次董事会会议的通知已于2015年11月24日以电子邮件、传真、电 话等方式通知全体董事、监事。

（三） 本次董事会会议于2015年11月27日上午9：00在山东省东营市府前大 街65号东营科英置业有限公司四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。

（四） 本次会议应到董事7位，实到董事7位。

（五） 本次董事会会议由董事长刘锋杰先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。

二、 董事会会议审议情况

与会董事经认真审议并表决，通过如下议案：

（一）《关于对链动（杭州）投资有限公司授权的议案》

链动（杭州）投资有限公司(以下简称“链动投资”)为公司设立的全资子 公司，其主要职能为公司互联网业务的日常管理与投资决策。为发挥链动投资 的专业优势，完善公司内控机制，公司授权链动投资对北京百孚思广告有限公 司、上海同立广告传播有限公司、广东雨林木风计算机科技有限公司、北京派 瑞威行广告有限公司、广州华邑品牌数字营销有限公司五家互联网业务子公司 金额在1000万元以下的日常经营外的交易（不含对外担保）进行决策，授权期

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限至本届董事会任期截止日。链动投资履行完毕决策程序后需及时向上市公司 报备，交易金额达到披露标准的，上市公司将及时进行披露。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）《公司对互联网业务子公司提供担保管理制度》

公司为支持互联网业务子公司的经营发展，依据《中华人民共和国担保法》、 《中华人民共和国公司法》及《科达集团股份有限公司公司章程》的要求，制 定《公司对互联网业务子公司提供担保管理制度》（详见公司于同日在 www.sse.com.cn的公告）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会 二〇一五年十一月二十八日

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