Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Jun 1, 2015

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2015-027

科达集团股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2015 年5 月21 日以书面、传真的方式发出。

（三）会议于2015 年6 月1 日上午9 点以现场加通讯表决的方式在山东省 东营市府前大街65 号东营科英置业有限公司四楼会议室召开。

（四）本次会议应出席董事人数为7 人，实际出席会议的董事人数为7 人（其 中以通讯表决方式出席会议的人数为3 人，无委托出席董事）。

（五）会议主持人：刘锋杰

参会及列席人员：

董事：刘锋杰、韩金亮、王巧兰、薛爱永、曹志敏、朱德胜、李业顺

监事：成来国、张晓莉、孙 岩

高管：姜志涛

二、董事会会议审议情况

1、《关于召开公司2014 年年度股东大会的议案》

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）董事会决定于 2015 年6 月23 日在山东省东营市府前大街65 号东营科英置业有限公司四楼会 议室召开公司2014 年年度股东大会，具体内容详见公司于2015 年6 月2 日同时 公告的《科达集团股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会的通知》（编号：

1

临2015-028）。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票，通过。

2、《关于续聘审计机构的议案》

鉴于北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）一直为公司提供审计服务， 其专业能力与服务水平在长期工作中得到了验证，建议继续聘请北京天圆全会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务报告审计机构。

独立董事认为：北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）严格按照审计法 规准则的规定，完成了公司2014 年的年度审计工作，其审计时间充分、人员职 业素质高、执业能力、风险意识强，出具的审计报告全面地反映了公司2014 年 财务状况、经营成果和现金流量，其审计结论真实地反映了公司实际情况。

同意续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度审计 机构，并同意将本提案提交公司2014 年年度股东大会审议。

表决结果：同意7 票、反对0 票、弃权0 票，通过。

3、《关于公司2015 年度借款额度的议案》

公司2015 年度拟进行不超过人民币10 亿元的银行借款，提请股东大会授权 公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过后壹 年。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

4、《关于修订公司募集资金管理及使用办法的议案》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定和公司需求，公 司对《公司募集资金管理及使用办法》进行修订，修订内容详见《科达集团股份 有限公司募集资金管理及使用办法》（2015 修订）。

以上第2、3、4 项议案需提交2014 年度股东大会审议。

特此公告。

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科达集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月二日

 报备文件

科达集团股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议。

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