Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Dec 15, 2014

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2014-054

科达集团股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2014 年12 月5 日以书面、传真的方式发出。

（三）会议于2014 年12 月15 日上午10:00 点以通讯表决方式在山东省东 营市府前大街65 号东营科英置业有限公司四楼会议室召开。

（四）本次会议应出席董事人数为7 人，实际出席会议的董事人数为7 人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过了以下议案：

1、 《关于公司全资子公司滨州市科达置业有限公司参加滨州市国土资源局国 有建设用地使用权拍卖出让的议案》：

2014年12月5日,滨州市国土资源局滨州市公共资源交易中心于滨州市国土 资源局网站(http://www.bzgtzy.gov.cn/)挂出“滨国土资告字【2014】14号” 关于土地使用权拍卖出让的公告。

滨州市科达置业有限公司（以下简称“滨州置业”）为公司的全资子公司， 滨州置业于2011年4月成立，注册资本1000万，承担公司在滨州地区的房地产开 发业务，其开发的“科达●璟致湾城”项目已实现开盘销售，工程建设方面已完 成了1.1期项目的主体建设，为保障滨州置业后期开发进度，提高公司土地储备 率，滨州置业拟参加公告中编号2014-G013、编号2014-G055地块使用权的公开竞

1

拍。

滨州置业拟参加竞拍土地基本情况和规划设计指标如下：

编号	土地位置	出让面 积（平 方米）	土地 用途	出让 年限	容积率	建筑 密度	绿地率	起始价 （万元）	竞买保证金 （万元）
2014-G013	高新区高 十路以东、 新四路以 北	14873	住宅	70	大于1 且不大 于1.2	不大 于 30%	不小于 35%	730	730
2014-G055	高新区高 十路以东、 新四路以 北	136287	住宅	70	大于1 且不大 于1.2	不大 于 25%	不小于 35%	7156	7156

投票结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

2、 《关于公司全资子公司青岛科达置业与山东科达物业服务有限责任公司 青岛分公司签订物业服务协议及补充协议的议案》

青岛科达置业有限公司拟与山东科达物业服务有限责任公司青岛分公司签 订物业服务协议及补充协议，由山东科达物业服务有限责任公司向青岛科达置业 有限公司提供物业服务。服务费用共计1,371,696.00 元人民币（壹佰叁拾柒万 壹仟陆佰玖拾陆元整），服务期限为：2015 年1 月1 日至2015 年12 月31 日。

回避表决情况：因山东科达物业服务有限责任公司是山东科达集团有限公司 的全资子公司，审议该项议案时，关联董事刘锋杰（时任山东科达集团有限公司 副董事长）、韩金亮（时任山东科达集团有限公司财务负责人）进行了回避表决。

独立董事独立意见：经认真审议该项议案，我们一致认为公司全资子公司青 岛科达置业与公司关联公司山东科达物业服务有限责任公司青岛分公司签订物 业服务协议及补充协议不会对公司产生不利影响，该合同定价采用市场标准，定 价公允。该关联交易事项未有损害公司及其他中小投资者利益情形。

2

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一四年十二月十六日

报备文件

科达集团股份有限公司第七届董事会第十次会议决议

3