Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 11, 2014

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2014-036

科达集团股份有限公司

第七届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2014 年9 月5 日以书面、传真的方式发出。

（三）会议于2014 年9 月11 日上午10:00 点以现场加通讯表决方式在山东 省东营市府前大街65 号东营科英置业有限公司四楼会议室召开。

（四）本次会议应出席董事人数为7 人，实际出席会议的董事人数为7 人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于科达股份与山东中科园区签订工程施工合同的议案》主要内容

如下：

发包方：山东中科园区发展有限公司（以下简称“山东中科园区”） 承包方：科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”）

工程内容：中科园区东营科技企业加速器项目指挥部铺装工程、一期临时配 套工程。

承包方式：包工包料。

工期要求：2014 年9 月12 日至2014 年9 月26 日（项目指挥部铺装工程）

2014 年9 月12 日至2014 年10 月6 日（一期临时配套工程）

结算及付款方式：工程量以实际发生工程量为准。项目指挥部铺装工程合同 总计款暂定人民币479000 元（大写：肆拾柒万玖仟元整）。工程完工初验合格并

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开具验收合格单后付至总造价的80%，竣工验收合格并审计完成后付至该项工程 结算价的90%，质保期满无质量问题后，剩余款项全部付清。无验收合格单不予 以支付。

一期临时配套工程合同总价款暂定人民币1732000 元（大写壹佰柒拾叁万贰 仟元整）工程完工初验合格并开具验收合格单后付至总造价的80%，竣工验收合 格并审计完成后付至该项工程结算价的90%，质保期满无质量问题后，剩余款项 全部付清。无验收合格单不予以支付。

回避表决情况：因山东中科园区是山东科达集团有限公司的全资子公司，董 事刘锋杰（时任山东科达集团有限公司副董事长）、董事韩金亮（时任山东科达 集团有限公司董事）均成为关联董事，审议该项议案时，两人对此议案进行了回 避表决。

独立董事独立意见：经认真审议该项议案，我们一致认为科达股份与关联公 司山东中科园区签订工程施工合同与工程设计合同不会对公司产生不利影响，该 合同定价采用山东省内相关定价标准及有关现行文件规定，并经双方协商一致， 定价公允。该关联交易事项未有损害公司及其他中小投资者利益情形。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

根据相关法律、法规及《上交所股票上市规则》规定，该关联交易金额未达 到提交股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。

二、《关于科达股份与山东中科园区签订建设工程设计合同的议案》主要内 容如下：

发包人：山东中科园区发展有限公司(甲方)

设计人：科达集团股份有限公司（乙方）

项目名称：东营科技企业加速器项目一期景观及配套工程

项目规模：景观面积：81623 ㎡;管线总长约13920m

费用及支付方式：双方商定，本合同设计费为280000.00 元人民币（大写贰 拾捌万元整）。收费依据和计算方法按照国家和地方有关规定执行，国家和地方 没有规定的，由双方商定。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调 整。

双方签订合同5 个工作日内，甲方向乙方支付设计费总额的20%,计56000.00 元人民币（大写伍万陆仟元整）作为定金。乙方提交设计图设计文件后7 个工作

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日内，发包人支付设计费总额的75%，计210000.00 元人民币（大写贰拾壹万元 整）。待发包人工程验收合格且根据竣工图完成实际竣工结算后7 个工作日内结 清全部设计费，不留尾款。

交付时间：2014 年9 月。

回避表决情况：因山东中科园区是山东科达集团有限公司的全资子公司，董 事刘锋杰（时任山东科达集团有限公司副董事长）、董事韩金亮（时任山东科达 集团有限公司董事）均成为关联董事，审议该项议案时，两人对此议案进行了回 避表决。

独立董事独立意见：经认真审议该项议案，我们一致认为科达股份与关联公 司山东中科园区签订工程施工合同与工程设计合同不会对公司产生不利影响，该 合同定价采用山东省内相关定价标准及有关现行文件规定，并经双方协商一致， 定价公允。该关联交易事项未有损害公司及其他中小投资者利益情形。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

根据相关法律、法规及《上交所股票上市规则》规定，该关联交易金额未达 到提交股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。 三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

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报备文件

科达集团股份有限公司第七届董事会第四次临时会议决议。

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