Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Aug 28, 2014

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2014-031

科达集团股份有限公司

第七届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2014 年8 月21 日以书面、传真的方式发出。

（三）会议于2014 年8 月28 日上午10:00 点以现场会议方式在山东省东营 市府前大街65 号东营科英置业有限公司四楼会议室召开。

（四）本次会议应出席董事人数为7 人，实际出席会议的董事人数为7 人。

（五）会议主持人为公司董事长刘锋杰先生。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于公司控股子公司科英置业与山东科达物业签订<物业服务协议> 的议案》主要内容如下：

甲方：东营科英置业有限公司

乙方：山东科达物业服务有限责任公司

委托管理服务期限：2014 年8 月1 日起止2015 年7 月31 日止；

服务费用标准、支付时间及支付方式：

1、本项目总报价607920.67 元（大写金额：陆拾万零柒仟玖佰贰拾元陆角

柒分。

2、服务协议生效后5 日内支付合同总价的50%，即303960.33（叁拾万零叁 仟玖佰陆拾元叁角叁分），2014 年10 月31 日前支付剩余50%。

• 3、临时发生项目可由甲方书面委托乙方实施，按照双方商定的费用数额，

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于下月10 日前支付给乙方。

回避表决情况：因山东科达物业公司是山东科达集团有限公司的全资子公司， 董事刘锋杰（时任山东科达集团有限公司副董事长）、董事韩金亮（时任山东科 达集团有限公司董事）均成为关联董事，审议该项议案时，两人对此议案进行了 回避表决。

独立董事独立意见：经认真审议该项议案，我们一致认为公司控股子公司科 英置业与公司关联公司山东科达物业签订物业服务协议不会对公司产生不利影 响，该合同定价采用市场标准，定价公允。该关联交易事项未有损害公司及其他 中小投资者利益情形。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

根据相关法律、法规及《上交所股票上市规则》规定，该关联交易金额未达 到提交股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。

（二）《关于科达股份与山东中科园区签订施工合同的议案》主要内容如下： 发包方：山东中科园区发展有限公司（以下简称“山东中科园区”）

承包方：科达集团股份有限公司（以下简称“公司”或“科达股份”）

工程内容：中科园区东营科技企业加速器项目一期科技魔方A座南侧广场工 程。

承包方式：包工包料

结算及付款方式：

1、工程量以实际发生工程量为准，综合单价为清单综合包干报价，结算时 不予调整。

2、合同价款暂定110.05万元。工程完工初验收合格并开具验收合格单后付 至总造价的80%，竣工验收合格并审计完成后付至该工程结算价的90%，质保期满 无质量问题后，剩余款项全部付清。无验收合格单不予以支付。

工期要求：2014 年8 月15 日至2014 年9 月15 日。

回避表决情况：因山东中科园区是山东科达集团有限公司的全资子公司，董 事刘锋杰（时任山东科达集团有限公司副董事长）、董事韩金亮（时任山东科达

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集团有限公司董事）均成为关联董事，审议该项议案时，两人对此议案进行了回 避表决。

独立董事独立意见：经认真审议该项议案，我们一致认为科达股份与关联公 司山东中科园区签订施工合同不会对公司产生不利影响，该合同定价采用山东省 内相关定价标准及有关现行文件规定，定价公允。该关联交易事项未有损害公司 及其他中小投资者利益情形。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。

根据相关法律、法规及《上交所股票上市规则》规定，该关联交易金额未达

到提交股东大会审议标准，故不需提交股东大会审议。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会 二〇一四年八月二十九日

报备文件

科达集团股份有限公司第七届董事会第三次临时会议决议。

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