Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 10, 2014

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2014-008

科达集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）公司于2014 年2 月26 日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届 董事会第五次会议的通知

（三）公司第七届董事会临时会议于2014 年3 月8 日上午9 时以现场投票 方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数7 人，实际出席董事人数7 人。

• (五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

1、《增加公司经营范围并修订公司章程的议案》

（1）公司经营范围增加“交通信号灯、交通信号控制设备生产及安装”；

（2）修订科达集团股份有限公司章程第二章第十三条。

修订前：

“经依法登记，公司的经营范围：前置许可经营项目：柴油、汽油零售，二 类机动车维修保养。（限分支机构凭许可证经营）；对外派遣实施下述境外工程所 需的劳务人员。一般经营项目：承包境外市政建设工程及境内国际招标工程，上 述境外工程所需的设备、材料出口。市政、公路、污水处理及给排水工程施工； 交通防护器材加工，交通防护器材的安装、施工及公路养护；汽车配件、工程机 械电气配件的零售；润滑油零售；沥青、金属材料、工程材料、商品混凝土销售； 建筑工程、水利、水电工程、港口与海岸工程、铁路工程施工（凭资质证书经营）；

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公路、市政公用、建筑工程、水利工程、风景园林设计、设计总承包及技术咨询， 旧桥加固技术服务（凭资质证书经营）；房地产开发、销售（凭资质证书经营）； 备案范围进出口业务；农贸市场开发与经营。”

修订后：

“经依法登记，公司的经营范围：前置许可经营项目：柴油、汽油零售，二 类机动车维修保养。（限分支机构凭许可证经营）；对外派遣实施下述境外工程所 需的劳务人员。一般经营项目：承包境外市政建设工程及境内国际招标工程，上 述境外工程所需的设备、材料出口。市政、公路、污水处理及给排水工程施工； 交通防护器材加工，交通防护器材的安装、施工，交通信号灯、交通信号控制设 备生产及安装、公路养护；汽车配件、工程机械电气配件的零售；润滑油零售； 沥青、金属材料、工程材料、商品混凝土销售；建筑工程、水利、水电工程、港 口与海岸工程、铁路工程施工（凭资质证书经营）；公路、市政公用、建筑工程、 水利工程、风景园林设计、设计总承包及技术咨询，旧桥加固技术服务（凭资质 证书经营）；房地产开发、销售（凭资质证书经营）；备案范围进出口业务；农贸 市场开发与经营。”

投票结果：同意7 票 反对0 票 弃权0 票 该项议案将提交股东大会审议。

2、《关于公司全资子公司签订关联交易合同的议案》

公司全资子公司青岛科达置业有限公司拟与山东科达物业服务有限责任公 司签订物业服务协议，由山东科达物业服务有限责任公司向青岛科达置业有限公 司提供物业服务。服务费用为906,000.00 元人民币（玖拾万零陆仟元整），服务 期限为：2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日。

回避表决情况：审议该项议案时，关联董事刘锋杰（时任山东科达集团有限 公司副董事长）进行了回避表决。

独立董事独立意见：经认真审议该项议案，我们一致认为公司全资子公司青 岛科达置业与公司关联公司山东科达物业签订物业服务协议不会对公司产生不 利影响，该合同定价采用市场标准，定价公允。该关联交易事项未有损害公司及 其他中小投资者利益情形。

投票结果：同意6 票 反对0 票 弃权0 票

3、《召开公司2014 年第一次临时股东大会的议案》

第七届董事会第四次会议审议的两项议案：《关于对科达半导体有限公司计 提公司减值准备议案》、《关于对公司其他应收款计提减值准备的议案》及本次董 事会审议通过的《关于增加公司经营范围并修订公司章程的议案》，根据《公司 法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定，需提交股东大会审议，特提议 2014 年3 月29 日召开公司2014 年第一次临时股东大会。基本情况如下：

会议召开时间：2014 年3 月29 日上午9:00

股权登记日：2014 年3 月26 日

召开地点：山东省东营市府前大街65 号科英置业有限公司四楼会议室 会议方式：现场投票

投票结果：同意7 票 反对0 票 弃权0 票

股东大会召开情况详见公司同日发布的编号为临2014-009 的临时公告。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一四年三月十一日

● 报备文件

科达集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议

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