Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jan 20, 2014

证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2014-001

科达集团股份有限公司 第七届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）公司于2014 年1 月17 日以书面、传真的方式发出召开第七届董事会 临时会议的通知

（三）公司第七届董事会临时会议于2014 年1 月20 日上午9 时以通讯表决、 传真会签的方式召开。

（四）本次会议应出席董事人数7 人，实际出席董事人数7 人。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

《同意滨州市科达置业有限公司参与土地竞拍的议案》

滨州市科达置业有限公司（以下简称“滨州科达置业”）成立于2011 年4 月，注册资本1,000 万元，注册地为滨州市高新区，为公司的全资子公司。滨州 科达置业根据自身业务需要，拟参与竞拍《滨州市国土资源局滨州市公共资源交 易中心国有建设用地使用权拍卖出让公告》（滨国土资告字[2013]15 号）中的编 号为2013-G027 的建设用地使用权。该宗土地的具体位置及指标为：土地位置小 营办事处高十路以东、新四路以北；出让面积13333 平方米；土地用途住宅；出 让期限70 年；容积率大于1 且不大于1.2；起始价640 万元。公司董事会同意 滨州科达置业在不高于2.5 倍的起始价范围内参与上述土地的竞拍，并授权滨州

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市科达置业具体办理相关事宜。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一四年一月二十一日

 报备文件

（一）董事会决议

（二）《滨州市国土资源局滨州市公共资源交易中心国有建设用地使用权拍 卖出让公告》（滨国土资告字[2013]15 号）

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