Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 23, 2013

证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2013-026

科达集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科达集团股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第一次会议于2013 年9 月23 日上午在东营科英置业有限公司四楼会议室以现场会议的方式召开， 出席会议的董事应到7 人，实到7 人，会议由公司董事刘锋杰先生主持，公司监 事列席了会议。本次董事会的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，通过以下议案：

（一）《关于公司董事会专门委员会换届选举的议案》

根据《上市公司治理准则》及《科达集团股份有限公司董事会专门委员会工 作制度》，公司第七届董事会专门委员会成员如下：

1、战略委员会 召集人：刘锋杰

成员：王巧兰、王为凯、曹志敏、朱德胜

2、提名委员会： 召集人：朱德胜

成员：刘锋杰、王巧兰、曹志敏、李业顺

3、薪酬与考核委员会

召集人：曹志敏

成员：刘锋杰、王巧兰、朱德胜、李业顺 4、审计委员会 召集人：朱德胜

成员：刘锋杰、韩金亮、曹志敏、李业顺

1

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（二）《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

选举刘锋杰先生为公司第七届董事会董事长。 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任刘锋杰先生为公司总经理；

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

2、聘任王巧兰女士为公司财务负责人；

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

3、聘任姜志涛先生为公司董事会秘书；

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

（四）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任孙彬先生、张琪先生为公司证券事务代表。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

公司独立董事曹志敏先生、朱德胜先生、李业顺先生对上述聘任公司高级管 理人员事项发表以下独立意见：

公司董事会聘任的高级管理人员均具备其行使职权相适应的任职条件；提 名、审议和聘任程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意聘任刘锋 杰先生为公司总经理，同意聘任王巧兰女士为公司财务负责人，同意聘任姜志涛 先生为公司董事会秘书。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一三年九月二十四日

 报备文件

（一）董事会决议

2

附件：

个人简历

刘锋杰： 男，1981 年出生，研究生学历。2003 年毕业于中国海洋大学电子 工程学院电子信息工程本科专业，同年起就职于科达集团股份有限公司，从事相 关经济管理工作。2005 年留学英国曼彻斯特大学，主攻项目管理专业，2006 年 获得硕士学位。2007 年就职于中国东方资产管理公司的控股子公司中银信投资 有限公司，任项目经理，主要从事不良资产的处置工作，2008 年至今先后任科 达股份董事长助理、副董事长、董事长职务。同时兼任科达半导体有限公司董事 长、东营科创生物化工有限公司董事长、广饶县金桥小额贷款股份有限公司董事 长。

王巧兰： 女，1978 年出生，本科学历，中级经济师、会计师，具有注册税 务师执业资格。2001 年7 月毕业于中国石油大学工商管理专业，同期进入科达 股份工作，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任，公司副总会计师 等职务。

姜志涛： 男，1982 年出生，本科学历，中级经济师（金融专业）职称，具 有国家A 类法律职业资格、注册企业法律顾问执业资格、二级建造师执业资格。 1999 年6 月毕业于烟台城乡建设学校公路与桥梁专业，同期进入科达股份工作， 先后担任施工员、主任工程师等职务。2005 年进入公司证券部工作（2002 年取 得山东大学法律专业大专学历，2007 年取得中国石油大学法学本科学历），先后 担任证券部职员、证券部副主任、证券事务代表、公司董事会秘书等职务(2010 年取得董事会秘书资格证书)。

孙 彬： 男，1988 年12 月出生，本科学历，2011 年6 月毕业于烟台大学会 计专业，同期进入青建集团股份有限公司从事财务工作，2012 年7 月进入科达 股份工作，先后担任财务部会计、证券部职员职务。

张 琪： 男, 1985 年10 月出生，本科学历，2009 年7 月1 日毕业于山东轻 工业学院（现齐鲁工业大学）法学专业，同年10 月份就职于科达股份经营部， 从事企业管理与合同管理工作，2010 年7 月份调入证券部，从事证券、内控相 关工作，2012 年5 月份进入公司内控部兼职证券部，从事内控、证券及其他相 关工作。

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