Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Sep 5, 2013

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2013-021

科达集团股份有限公司

第六届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：

• 董事赵军未能出席本次董事会，委托袁东风代为表决。

一、董事会会议召开情况

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）第六届董事会 第三十一次会议通知于2013年8月26日以书面、传真的方式发出，会议于2013年9 月5日9点30分以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决 董事6人，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。经全体董事 认真审议，以举手表决的方式审议通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）《关于董事会换届选举的议案》

公司第六届董事会任期已于近期届满。公司董事会依据《公司法》、《上市公 司治理准则》以及《公司章程》的相关规定，确定了公司第七届董事会的组成与 董事会候选人的提名。

公司第七届董事会由7 名董事组成，其中独立董事3 名。且独立董事中包括 一名会计专业人士。本届董事任期自股东大会选举产生之日起，任期三年。

经公司第六届董事会及股东单位推荐，现提名刘锋杰、韩金亮、王巧兰、王 为凯、曹志敏、朱德胜、李业顺为公司第七届董事会董事候选人，其中曹志敏、 朱德胜、李业顺为公司第七届董事会独立董事候选人（各候选人简历详见附件）。 第六届董事会独立董事杨庆英、赵军、袁东风在公司连续任职已满六年，已不再 继续担任下一届独立董事，公司董事会对杨庆英、赵军、袁东风三位独立董事在 公司任职期间所作的贡献表示感谢。

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公司独立董事已对本次会议提名公司第七届董事会董事候选人的事宜发表 了独立意见，一致同意提名上述董事候选人，并同意提交公司股东大会选举。（具 体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所披露的《科达股份独立董事 关于提名董事候选人的独立意见》）

董事候选人逐个表决结果：

刘锋杰：同意6 票；反对0 票；弃权0 票

韩金亮：同意6 票；反对0 票；弃权0 票

王巧兰：同意6 票；反对0 票；弃权0 票

王为凯：同意6 票；反对0 票；弃权0 票

曹志敏：同意6 票；反对0 票；弃权0 票

朱德胜：同意6 票；反对0 票；弃权0 票

李业顺：同意6 票；反对0 票；弃权0 票

本议案需提交股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格和独立性需经上 海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

（二）《关于召开公司2013 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2013 年9 月23 日（星期一）上午10 点，在公司四楼会议室召开 公司2013 年第一次临时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）刊登的临2013-023 公告。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

三、上网公告附件

《独立董事关于提名董事候选人的独立意见》。

特此公告。

二〇一三年九月六日

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附件：

第七届董事会董事候选人简历

董事候选人（不含独立董事）：

1、刘锋杰： 男，1981 年出生，研究生学历。2002 年毕业于中国海洋大学电 子工程学院电子信息工程本科专业，同年起就职于科达集团股份有限公司，从事 相关经济管理工作。2004 年留学英国曼彻斯特大学，主攻项目管理专业，2006 年研究生毕业获硕士学位。2007 年就职于中国东方资产管理公司的控股子公司 中银信投资有限公司，任项目经理，主要从事不良资产的处置工作，2008 年至 今先后任科达股份董事长助理、副董事长、董事长职务。同时兼任科达半导体有 限公司董事长、东营科创生物化工有限公司董事长、广饶县金桥小额贷款股份有 限公司董事长。

2、韩金亮： 男，1976 年出生，本科学历，中级会计师。1997 年9 月至2011 年7 月在科达集团股份有限公司财务部工作，先后担任财务部会计、主管会计、 副部长、部长职务，全面负责财务部日常工作。2011 年7 月至今，任山东科达 集团有限公司副总会计师。

3、王巧兰： 女，1978 年出生，本科学历，中级经济师、会计师，具有注册 税务师执业资格。2001 年7 月毕业于中国石油大学工商管理专业，同期进入科 达股份工作，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任职务。现任公司 副总会计师。

4、王为凯： 男，1968 年出生，本科学历，研究员级高工，一级注册建造师。 1991 年7 月至2003 年3 月任职于铁道部大桥工程局四处，从事工程施工技术管 理工作，2003 年4 月至2008 年12 月任职于南京工苑建设监理咨询有限责任公 司，从事公路工程施工监理工作，任总监理工程师。2009 年1 月至2011 年3 月 任职于中达建设集团股份有限公司，从事公路工程施工技术管理工作，任项目总 工程师。2011 年4 月至今就职于科达股份，从事工程技术管理工作，现任公司 总工程师。2013 年8 月兼任青岛理工大学临沂校区研究生导师。

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独立董事候选人：

1、曹志敏： 男，1957 年出生，工学博士，大学教授，博士生导师。1978 年2 月考入武汉地质学院(现中国地质大学)地质矿产勘查学习,1982 年1 月获工 学学士；1984 年9 月考入中国地质大学研究生学习矿床学,1987 年6 月获理学硕 士；1991 年9 月考取成都理工学院(原成都地质学院、现成都理工大学)学习地 球化学，1995 年6 月获工学博士学位。1982.2-1984.8 月，四川省地矿局攀西裂 谷研究队助理工程师；1987.7-1999.4 月，成都成都地质学院(现成都理工大学) 助教、讲师(1989.1)、副教授（1992.2）、教授(1995.5)。1999.5-2000.6 月， 赴美国合作科研访问学者；2000.9 月至今，中国海洋大学教授、博导（2001）、 地球科学学院院长（2001-2004）、研究生教育中心（现研究生院）常务副院长兼 研工部部长、学位办主任（2005-2012）。

2、朱德胜： 男，1966 年出生，管理学博士，大学教授，硕士生导师。1988 年毕业于山东经济学院财务会计专业，获经济学学士学位；2001 年毕业于东北 财经大学会计学专业，获管理学硕士学位；2006 年毕业于南开大学会计学专业， 获管理学博士学位。1988 年8 月至2007 年7 月，历任山东财政学院讲师、副教 授、教授。2007 年7 月至今，担任山东财经大学会计学院副院长、教授、硕士 研究生导师。主要研究方向是资本市场与公司理财。

3、李业顺： 男，1967 年出生，法学博士。1986.9-1990.7 在山东农业大学 学习，获农学学士学位；1998.9-2001.2 在中国人民大学学习，获法学硕士学位； 2005.9-2008.7 在中国人民大学学习，获法学博士学位。1990.7-1995.5 在山东 省广饶县粮食局工作，任供销科长；1995.5-2004.3 在山东省广饶县人民法院工 作，任庭长；2008.5 至今任北京市经济法学会副秘书长；2005.9 至今任中国商 业法研究会秘书长；2010 年3 月至今兼任中国人民大学法学院研究生导师。

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