Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

May 31, 2013

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2013-010

科达集团股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。

（二）会议通知和材料于2013 年5 月22 日以书面、传真的方式发出。

（三）会议于2013 年5 月31 日上午9 点以现场加通讯的方式在山东省东营 市府前大街65 号东营科英置业有限公司四楼会议室召开。

（四）本次会议应出席董事人数为6 人，实际出席会议的董事人数为6 人（其 中以通讯表决方式出席会议的人数为3 人，无委托出席董事）。

（五）会议主持人：刘锋杰

参会及列席人员：

董事：刘锋杰、潘相庆、尉发宇、杨庆英、赵 军、袁东风

监事：孙明强、成来国、叶明红

高管人员：王巧兰、王为凯、徐广伟、姜志涛

二、董事会会议审议情况

1、《关于召开公司2012 年度股东大会的议案》

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）董事会决定于 2013 年6 月22 日上午9:30 在山东省东营市府前大街65 号东营科英置业有限公 司四楼会议室召开公司2012 年度股东大会，具体内容详见公司于2013 年6 月1 日公告的《科达集团股份有限公司关于召开2012 年度股东大会的通知》（编号：

1

临2013-011）。

表决结果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票，通过。

2、《关于控股子公司参与土地使用权竞拍的议案》

公司控股子公司东营科英置业有限公司（以下简称“科英置业”）拟参与竞 拍东营市国土资源局东国土资告字[2013]9 号出让公告中编号为2013-56 的土地 使用权，该地块位于东营市东营区府前街北、沂州路东，土地面积为67427.6 平方米，土地规划用途为商业、住宅用地，出让方式为挂牌出让，挂牌起始价为 30200 万元。具体内容详见公司于2013 年6 月1 日公告的《科达集团股份有限 公司关于控股子公司参与土地使用权竞拍的公告》（编号：临2013-012）。

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票，通过。

本议案需提交股东大会审议。

3、《关于公司向控股子公司提供财务资助的议案》

若科英置业拍得第二项议案中的土地使用权，公司将向科英置业提供不超过 3.2 亿元的财务资助（按公司资金实际取得成本计算资金利息），该财务资助主 要用于科英置业缴纳土地出让金。科英置业在取得该土地使用权后一个月内向公 司偿还2 亿元，剩余款项在取得土地使用权后六个月内偿还完毕。

表决结果：同意6 票、反对0 票、弃权0 票，通过。

该项议案须提交公司股东大会审议。

在公司向科英置业实际提供该项财务资助时，公司将按照相关规定及时进行 信息披露。

4、《关于公司全资子公司签订关联交易合同的议案》

公司全资子公司青岛科达置业有限公司拟与山东科达物业服务有限责任公 司签订物业服务协议，由山东科达物业服务有限责任公司向青岛科达置业有限责 任公司提供物业服务。服务费用为52.85 万元。

回避表决情况：审议该项议案时，关联董事刘锋杰（任山东科达集团有限公

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司副董事长）进行了回避表决。

独立董事意见：经认真审议该项议案，公司独立董事认为公司全资子公司青 岛科达置业与公司关联公司山东科达物业公司签订物业服务合同不会对公司产 生不利影响，便于工作中的协调。该合同定价参考市场标准，定价公允。该关联 交易事项未有损害公司和其他中小投资者利益的情形。

公司独立董事杨庆英提醒公司特别注意关联交易合同定价的公允性，维护公 司和其他中小投资者的利益。

表决结果：同意5 票、反对0 票、弃权0 票，通过。

三、上网公告附件

独立董事意见

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

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 报备文件

科达集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议。

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