Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Apr 17, 2013

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2013-006

科达集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）第六届董事会 第二十八次会议通知于2013年4月5日以书面、传真的方式发出，会议于2013年4 月16日9时以现场会议的方式召开。会议应参加表决董事6人，实际参加表决董事 6人，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。经全体董事认真 审议，以举手表决的方式审议通过了以下议案：

一、《2012 年度董事会工作报告》

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

二、《2012 年年度报告及摘要》

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

三、《2012 年度财务决算报告》

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

四、《2013 年度财务预算报告》

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

五、《2012 年度利润分配预案》

经北京天圆全会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）2012 年度 实现净利润为55,318,332.50 元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金 5,531,833.25 元，加2012 年期初未分配利润余额157,233,261.81 元，截至2012 年12 月31 日可供股东分配的利润为207,019,761.06 元。（上述数据来自母公司 所有者权益变动表）。

公司2012 年度利润分配预案为：以2012 年12 月31 日的总股本335,269,708

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股为基数向全体股东进行10 股派0.5 元（含税）的现金红利分配。

独立董事意见：公司董事会的上述决议符合相关法律、法规、规范性文件的 规定，符合公司的实际情况，不存在侵害股东权益的情况，有利于公司的长远发 展。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

六、《2012 年度资本公积金转增股本预案》

截止2012 年12 月31 日，公司的资本公积余额102,330,717.11 元，董事会 拟定2012 年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

七、《关于公司董事、监事及高管人员2012 年度报酬的议案》

董事会同意提请公司2012 年度股东大会审议批准公司董事、监事及高管人 员2012 年度报酬方案，独立董事对本方案发表了“同意”独立意见。

公司董事、监事及高管人员2012 年度报酬方案详见公司2012 年年度报告“董 事、监事、高级管理人员及员工”一节。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

八、《关于续聘审计机构并支付2012 年度报酬的议案》

公司2012 年度审计机构为北京天圆全会计师事务所有限公司，现已完成年 报审计工作，公司将支付其2012 年度审计费用人民币90 万元。

继续聘请北京天圆全会计师事务所有限公司为公司2013 年度财务报告审计 机构。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

九、《公司2013 年第一季度报告》

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

十、《关于公司2013 年度借款额度的议案》

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同意公司2013 年度不超过人民币10 亿元的借款额度，并授权公司经营层根 据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过后壹年。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

十一、《关于公司拟与滨州高新技术产业开发区城市基础设施建设指挥部 签订投资建设回购协议书的议案》

同意公司与滨州高新技术产业开发区城市基础设施建设指挥部签订投资建 设回购协议书。

该协议书的主要内容详见同日公告的《科达集团股份有限公司关于签订BT 项目建设合同的公告》。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

上述第一、二、三、四、五、六、七、八、十项议案须提交公司股东大会审

议，股东大会召开日期确定后另行公告。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一三年四月十八日

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