Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Jul 26, 2012

证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2012-016

科达集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）于 2012年7月10日以书面、传真的方式发出召开第六届董事会第二十四 次会议的通知，于2012年7月25日11时30分以现场的方式召开会议， 会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，符合《公司法》和 《公司章程》关于召开董事会的规定。经全体董事认真审议，以举手 表决的方式形成以下决议：

为加强公司财务管理工作，提高财务管理工作与证券规范运作的 契合度，提升公司财务核算、管理、规范的水平，根据公司目前的财 务管理现状及未来的财务管理需求，聘任王巧兰女士为公司副总会计 师。公司独立董事认为王巧兰女士具有多年的证券财务工作经历，在 上市公司财务工作方面具有一定的理论知识与丰富的实践经验，聘任 其为副总会计师，有助于公司财务管理水平的提升。同时提醒王巧兰 女士应以上市公司规范运作为工作边界，做好上市公司财务规范运 作，杜绝财务违规情形发生。

科达集团股份有限公司董事会 二〇一二年七月二十六日

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附件：个人简历

王巧兰，女，1979 年出生，本科学历，中级经济师、中级会计 师，2001 年7 月毕业于中国石油大学工商管理专业，同期进入科达 集团股份有限公司工作，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券 部主任职务，2012 年5 月30 日至今担任公司证券事务代表。

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