Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Sep 7, 2011

证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2011-019

科达集团股份有限公司 六届十八次董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称 “公司”）于2011 年8 月25 日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届董事会第十八次会 议的通知，于2011 年9 月5 日上午9 时以通讯表决、传真会签的方 式召开会议。会议应参加董事7 人，实际参加董事7 人，符合《公司 法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。经全体董事认真审议， 审议通过了以下议案：

一、审议通过了《科达集团股份有限公司信息披露事务管理制度 （2011 年修订）》，详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过了《关于设立科达集团股份有限公司泰安分公司的 议案》

目前公司正在进行山东省泰安市相关水利工程的投标准备，根据 当地有关部门的要求，参加当地工程投标的，需在当地设立法人或非 法人机构，因此公司需在泰安设立分公司。同时根据公司“巩固原有 高速公路建设市场、开发拓展市政水利市场”的战略部署，为积极探 索开拓周边市场，经对泰安市场考察调研，认为泰安市后续水利工程 项目较多，设立泰安分公司有利于公司水利市场的开发。

新设立的泰安分公司不具有法人资格，其人员由公司内部调配派 出。该分公司的相关信息如下：

名称：科达集团股份有限公司泰安分公司（以工商登记为准）

1

经营场所：山东省泰安市中七里小康楼3 区

负责人：徐广伟

经营范围：泰安市内市政、水利、公路其他相关工程的施工建设。

（以工商登记为准）

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一一年九月七日

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