Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 30, 2011

证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2011-009

科达集团股份有限公司 六届十三次董事会决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）于2011 年3 月19 日以书面、传真的方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，于2011 年3 月29 日上午9 时以通讯表决、传真会签的方式召开会议，会议应参加表决 董事7 人，实际参加表决董事7 人，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董 事会的规定。经全体董事认真审议，审议通过了以下议案：

《科达集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》（详细内容见附件） 表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

附件：《科达集团股份有限公司内部控制规范实施工作方案》

科达集团股份有限公司董事会

二○一一年三月三十日

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