Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Aug 18, 2010

证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2010-020

科达集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）于2010 年8 月 6 日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知， 于2010 年8 月17 日上午9 时30 分在科英公司以现场表决的方式召开,会议应参 加董事7 人，实际参加董事7 人，会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。经全体董事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过《公司2010 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过《关于会计差错更正的议案》

具体内容详见同日刊登的科达股份临2010-021《科达集团股份有限公司关 于会计差错更正的公告》。

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过《关于调整第六届董事会专门委员会人员组成的议案》

鉴于公司董事刘双珉先生、吕江先生已辞去公司董事职务，公司2009 年度 股东大会审议通过补选刘锋祥先生、尉发宇先生为公司第六届董事会补选董事， 为此，公司第六届董事会下属各专门委员会人员组成做如下调整：

（1）战略委员会

召集人：刘锋杰

成员：潘相庆、刘锋祥、尉发宇、赵军

（2）提名委员会：

召集人：袁东风

成员：刘锋杰、潘相庆、杨庆英、赵军

（3）薪酬与考核委员会

召集人：赵军

成员：刘锋杰、刘锋祥、杨庆英、袁东风

（4）审计委员会

召集人：杨庆英

成员：刘锋杰、刘锋祥、袁东风、赵军

表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一○年八月十八日