Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2010

Mar 30, 2010

证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2010-003

科达集团股份有限公司

第六届董事会临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”或“公司”）于2010 年3 月 25 日以专人送达、传真、邮件的方式发出召开第六届董事会临时会议的通知， 于2010 年3 月29 日上午9 时在科英公司以通讯表决的方式召开,会议应参加董 事6 人，实际参加董事6 人，会议召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的 规定。经全体董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

选举刘锋杰先生为公司第六届董事会董事长。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过《公司内部信息知情人登记备案制度》

全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过《公司外部信息使用人管理制度》

全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过《公司信息披露事务管理制度（2010 年修订）》

为进一步提高年报信息披露质量和透明度，加大对年报信息披露责任人的问 责力度，根据《关于做好上市公司 2009 年年度报告及相关工作的公告》（证监 会公告[2009]34 号）、《关于做好山东辖区上市公司 2009 年年度报告相关工作的 通知》（鲁证监公司字[2010]1 号）等相关规定，对《公司信息披露事务管理制 度》进行了修订，在原条例中增加“年报信息披露重大差错责任追究制度”作为 第四章第二节，其他章节顺延。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

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表决结果：同意6 票；反对0 票；弃权0 票。 特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一○年三月三十日

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