Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 8, 2009

股票代码：600986 股票简称：科达股份 公告编号：临2009-006

科达集团股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科达集团股份有限公司（下称“公司”）于2009 年3 月26 日以专人送达、 传真、邮件的形式发出了召开第五届监事会第十三次会议的通知，于2009 年4 月6 日下午在山东省东营市府前大街65 号东营科英激光电子有限公司四楼会议 室召开。应到监事3 人，实到3 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议由监事会主席王树云女士主持。经与会监事审议，以举手表决的方式全票审 议通过了如下决议：

一、审议通过《公司2008 年度报告及摘要》；

二、审议通过《公司2008 年度监事会工作报告》；

三、审议通过《公司监事会关于2008 年度报告的审核意见》；

经审核，公司监事会认为：公司2008 年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规和《公司章程》的规定；公司2008 年度报告的内容和格式符合中国证监会 和上海证券交易所的相关规定，并能真实地反映公司2008 年度的经营管理和财 务状况及其他重大事项；截至本意见出具日，未有参与年度报告编制和审核的人 员有违反保密规定的行为。

四、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

公司第五届监事会成员任期届满，根据公司股东单位提名，经公司监事会 审查通过的公司第六届监事会股东代表监事候选人名单为：王树云、成来国，经 职工代表大会选举的职工代表监事候选人为：孙明强。（监事候选人简历见附件）

经公司监事会审查后认为各候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任 职的条件，公司第六届监事会成员须经公司2008 年度股东大会分别审议选举。 其中第一、二、四项议案需提交2008 年度股东大会审议。 特此公告。

科达集团股份有限公司监事会 二〇〇九年四月八日

附件：第六届监事会成员候选人简历

姓名	王树云	性别	女	出生日期	1967.12.15
学历	本科	职称**（执业资格） **	高级工程师	政治面貌	中共党员
工作经历	1987 年至2001 年在东营市天信纺织有限公司工作，曾任技术员、车间主任、分厂厂长、分公司经理、副总经理、党委副书记、纪检书记。2001 年至今在东营科英激光电子有限公司工作，历任常务副总、总经理。
兼职（社会兼职）	兼任东营科英激光电子有限公司总经理，并且兼任东营市青年企业家协会理事、东营市女企业家协会副会长等社会职务。
曾获荣誉	1994 年1 月在全省青春立功活动中荣立二等功，被共青团东营市委授予“新长征突击手”称号。1995 年4 月在东营市工会组织的“创优、创新、创效”劳动竞赛中荣立三等功。2001 年1 月被东营市妇联授予“三八红旗手”称号。2005 年4 月被团市委、市经贸委、市工商局、市青年联合会授予“东营市十佳青年企业家”称号。2006 年3 月被市经贸委、市妇联授予“优秀女企业家标兵”称号。
与公司及控股股东、实际控制人关联关系	无
持有公司股份数量	0股
是否受到处罚和交易所惩戒	无

姓名	成来国	性别	男	出生日期	1965.11.13
学历	本科	职称**（执业资格） **	高级工程师	政治面貌	中共党员
工作经历	1985 年至1989 年在中国海洋大学学习，1989 年-2000 年，任东营市对外贸易公司业务员、科长、副经理，2000 年至今，任东营科英激光电子有限公司业务部部长。
兼职（社会兼职）	无
曾获荣誉	科达集团成立20 周年“十大优秀共产党员”
与公司及控股股东、实际控制人关联关系	无
持有公司股份数量	0股
是否受到处罚和交易所惩戒	无

姓名	孙明强	性别	男	出生日期	1961.9.9
学历	高中	职称**（执业资格） **	高级工程师	政治面貌	中共党员
工作经历	1985 年1 月至2000 年8 月，在科达集团股份有限公司材料处工作，历任材料员、材料处处长、材料部副部长。2000 年8 月至2002 年1 月，在东营科英激光电子有限公司业务部工作，任业务部副部长。2002 年1 月至今，任科达集团股份有限公司考核审计办公室主任。
兼职（社会兼职）	无
曾获荣誉	无
与公司及控股股东、实际控制人关联关系	无
持有公司股份数量	0股
是否受到处罚和交易所惩戒	无