Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Oct 26, 2007

证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2007-018

科达集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2007 年10 月15 日以专人送 达、传真、邮件的方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，会议于2007 年10 月26 日上午8 时30 分在山东省东营市府前大街65 号东营科英激光电子有 限公司四楼会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人， 符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定。会议由董事长刘双珉先 生主持，公司监事和高管人员列席了会议。与会董事经认真审议通过了如下议案：

一、审议通过《2007 年第三季度报告正文及全文》；

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过《科达集团股份有限公司上市公司治理专项活动整改报告》； 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过《关于转让公司持有科达（菏泽）基建有限公司90%股权的议案》

科达（菏泽）基建有限公司（以下简称“科达基建”）成立于2005 年6 月6 日，注册资本1000 万元，公司持有其90％的股权，公司的母公司―广饶县科达 实业有限责任公司持有其10％的股权。科达基建主要负责德州－商丘高速公路 鄄城至菏泽段工程项目的投资、建设、运营、管理。因德州－商丘高速公路项目 进展缓慢，影响公司资金使用计划安排，为降低投资风险，优化资源配置，提高 资金利用率，经公司董事会认真研究决定放弃该项目，并将公司持有的科达基建 90%的股权，参考本公司前期投入的成本和费用对外转让。由于科达基建一直未 开展经营活动，故此次转让不会给公司带来任何损失。

截止2006 年12 月31 日，科达基建总资产3,033.39 万元，净资产999.97 万元；2006 年该公司未开展经营活动，因此无营业收入和利润。

有关德州－商丘高速公路鄄城至菏泽段工程项目的详细情况请查阅公司在 上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 时报》于2004 年11 月25 日披露的临2004-007 号临时公告、2004 年12 月27 披露的临2004-009 号临时公告、2005 年1 月31 日披露的临2005-001 号临时公 告、2005 年4 月19 日披露的临2005-007 号临时公告、2005 年5 月13 日披露的 临2005-009 号临时公告、2005 年5 月20 日披露的临2005-010 号临时公告的相

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关内容。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○○七年十月二十七日

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