Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Apr 17, 2007

证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2007-006

科达集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2007 年4 月5 日以专人送达、 传真、邮件的方式发出召开第五届董事会第八次会议的通知，于2007 年4 月16 日上午8 时30 分在山东省东营市府前大街65 号东营科英激光电子有限公司四楼 会议室召开会议，会议应到董事9 人，实到董事9 人，符合《公司法》和《公司 章程》关于召开董事会的规定。会议由董事长刘双珉先生主持，公司监事和高管 人员列席了会议。与会董事经认真审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司2006 年度总经理工作报告》

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

二、审议通过《公司2006 年度董事会工作报告》

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

三、审议通过《公司2006 年度利润分配预案》

经北京天圆全会计师事务所有限公司审计，公司2006 年度实现净利润 7,438,122.78 元，按《公司章程》规定提取10%法定盈余公积金743,812.28 元， 加期初未分配利润117,352,589.30 元，期末可供股东分配的利润为 124,046,899.80 元（以上数据来自母公司财务报表）。董事会拟定以现有股本 139,695,712 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金0.2 元（含税），共派发 现金2,793,914.24 元，剩余未分配利润结转下一年度。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

四、审议通过《公司2006 年度资本公积转增股本预案》

截止2006 年12 月31 日，公司的资本公积余额217,248,798.70 元，其中可 以转增股本的为215,462,170.15 元。董事会拟定以现有股本139,695,712 股为 基数，每10 股转增2 股，共转增资本公积27,939,142.40 元。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

五、审议通过《关于支付2006 年度公司审计机构报酬的议案》

2006 年度公司聘请的北京天圆全会计师事务所有限公司担任公司的财务审 计工作，年审计费用30 万元。

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

六、审议通过《关于支付2006 年度公司监事、董事及高级管理人员报酬的 议案》

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董事会拟定公司2006 年度董事报酬总额788,136 元，监事报酬总额88,320 元，高级管理人员报酬总额232,248 元。详细情况如下：

姓 名	职 务	报酬（元）	备 注
刘双珉	董事长	244,800
韩晓明	董事、总经理	100,824
张天堂	董事、财务负责人	86,880
卢文纲	董事	55,632
姬光荣	独立董事	60,000
赵军	独立董事	60,000
杨庆英	独立董事	60,000
李树印	独立董事	60,000
袁东风	独立董事	60,000
王树云	监事会主席	__	在科英公司领取薪酬
延新贵	监事	__	在科达实业领取薪酬
孙明强	监事	88,320
陈新传	副经理	88,320
潘相庆	副经理	77,424
韩晓光	董事会秘书	66,504

表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 七、审议通过《公司2006 年度财务决算报告》 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 八、审议通过《公司2007 年度财务预算报告》 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。 九、审议通过《公司2006 年年度报告及摘要》 表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

十、审议通过《关于投资设立“山东科达工程检测有限责任公司”的议案》

根据山东省建设工程质量检测管理规定，从事工程质量检测的检测机构必须 具有独立法人资格。为更好地开展对内内外工程检测业务，延伸主业的发展，公 司拟全资设立“山东科达工程检测有限责任公司”（暂定名，以下简称“检测公 司”），注册资本为300 万元人民币，经营范围为：公路工程、市政工程、房建工 程、水利工程、交通工程等检测机各种建材的试验检测。

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表决结果：同意9 票；反对0 票；弃权0 票。

上述议案中除第一、第十项议案外，其他议案须提交公司2006 年度股东大 会审议，召开2006 年度股东大会的事项另行通知。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会 二○○七年四月十八日

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