Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Sep 26, 2005

证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2005-016

科达集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2005 年 9 月 14 日以书面、 传真的方式发出召开第四届董事会第十九次会议的通知，于 2005 年 9 月 25 日上 午 8 时 30 分在山东省东营市府前大街 276 号东营科英激光电子有限公司四楼会 议室召开会议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》和《公司章 程》关于召开董事会的规定。会议由董事长刘双珉先生主持，公司监事和高管人 员列席了会议。与会董事经认真审议通过了如下决议：

一、审议通过了《科达集团股份有限公司信息披露管理办法》（详细内容见 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《科达集团股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬与 考核办法》（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《公司的子公司东营科英激光电子有限公司放弃对东营科英 进出口有限公司增资的议案》；

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司的子公司东营科英激光电子有限公司（下称科英公司）与公司的母公司 广饶县科达实业有限责任公司（下称科达实业）共同投资成立的东营科英进出口 有限公司（下称进出口公司，科英公司占有其 90%的股权），注册资本 600 万元， 因其业务量增加、经营规模扩大，需增加注册资本。科英公司根据公司经营情况， 放弃对进出口公司的增资，由科达实业对进出口公司单方面增资。

进出口公司截止 2004 年 12 月 31 日，总资产 3,858.99 万元，净资产 477.29 万元；2004 年度实现主营业务收入 3,679.51 万元，实现净利润-122.71 万元。 进出口公司的主营业务为自营及代理各类商品和技术的进出口业务，与公司及科 英公司之间无关联交易发生。

因此次增资行为构成关联交易，在此议案表决过程中，关联董事赵振学回避 表决。

科达集团股份有限公司董事会 二〇〇五年九月二十七日