Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

May 12, 2005

证券代码：600986 股票简称：科达股份 编号：临2005-005 科达集团股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

科达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2005 年 4 月 30 日以书面、传 真的形式发出召开第四届董事会第十六次会议的通知，于 2005 年 5 月 12 日上午 9 时在山东省东营市府前大街 276 号东营科英激光电子有限公司四楼会议室召开会 议，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，监事会成员全部和部分高管人员列席了 会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会的规定，会议由董事长刘 双珉先生主持，关联董事赵振学先生进行了回避表决，与会董事经充分讨论，以 举手表决的方式通过了（8 票同意、0 票反对、0 票弃权）如下决议：

公司与广饶县科达实业有限责任公司（公司的控股股东，以下简称“科达实 业”）共同以现金形式出资组建“科达菏泽德商高速公路投资有限责任公司”（暂 定名，以下简称“德商公司”，正式名称以工商行政机关核准登记的名称为准）， 1 投资建设德州－商丘高速公路菏泽段第 标段工程。公司投资资金来源为自有资 金。

根据项目工程可行性研究报告，项目建设投资资金估计 15.7 亿元人民币，其 中 35%为项目建设资本金，由公司与科达实业按照对德商公司的出资比例相应承担 投资额，根据项目进度分阶段投入德商公司，项目建设其他资金由德商公司负责 筹措。项目建设期计划 3 年。

德商公司初期注册资本为人民币 1000 万元，公司出资 900 万元，占 90% 的股 100 10% 权，科达实业出资 万元，占 的股权。德商公司负责对项目的投资、建设、 运营和维护。

董事会以上决议的作出是依据公司 2005 年第一次临时股东大会通过的《关于 1 提请临时股东大会审议投资德商高速公路菏泽段第 标段并授权董事会办理有关 事宜的议案》。

公司独立董事就该事项发表独立意见认为：上述公司与科达实业共同投资的 决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，没有损害公司和其他非关联方 股东的利益。 有关该项目的详细情况请查阅公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》于 2004 年 11 月 25 日披露的临 2004-007

1

号临时公告、2004 年 12 月 27 披露的临 2004-009 号临时公告、2005 年 1 月 31 日 披露的临 2005-001 号临时公告和 005 年 4 月 19 日披露的临 2005-007 号临时公告 的相关内容。

董事会将根据项目的进展情况及时进行披露。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○○五年五月十三日

2