Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 24, 2020

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2020-024

科达集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 拟续聘的会计师事务所名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称“天圆全”，备注：其名称经主管部门核准由“北京天圆全会计师事务所 （特殊普通合伙）”更名为“天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）”）

科达集团股份有限公司（以下简称“科达股份”、“公司”）2020 年4 月24 日第九届第二次董事会审议通过《关于续聘审计机构并支付2019 年度审计机构 报酬的议案》，上述议案尚需提交公司2019 年年度股东大会审议。现将具体情况 公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京海淀区中关村南大街乙56 号1502-1509 单元

执业资质：会计师事务所执业证书

是否曾从事过证券服务业务：是

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）1984 年6 月创立于山东烟台，2005 年总部迁入北京，2013 年转制为特殊普通合伙，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、税务服务、工程咨询、企业估值的综合性服务机构。天圆 全拥有大型企业审计业务、金融相关审计业务，1994 年开始从事证券期货相关

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业务，具有军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

历经三十六年稳健发展，天圆全本着做优做实，构建并持续完善了一体化管 理的质量控制体系、信息化管理和执业平台体系、培训管理体系，引进并储备了 一大批覆盖多专业、稳定的专业技术人才。天圆全根据业务发展需要，在总部北 京之外，在辽宁、湖北、湖南、广东、深圳、河南、山东、烟台、贵州等地设立 了分所，并实施一体化管理。

2.人员信息

首席合伙人：魏强

上年末合伙人数量（2019 年12 月31 日）：34 人

注册会计师人数及近一年的变动情况：2019 年末注册会计师288 人，较上 年增加6 人。

是否有注册会计师从事过证券服务业务：是

注册会计师从事过证券服务业务的人员数量：150 人

从业人员数量（2019 年12 月31 日）：591 人

3.业务规模

天圆全2018 年度业务收入为13,334.94 万元，2018 年末净资产金额为 1,860.74 万元，2018 年度上市公司年报审计情况：9 家上市公司年报审计客户； 收费总额1406 万元；涉及的主要行业包括：制造业、采矿业、建筑业、互联网 数字营销、集成电路、电子通信、信息技术服务、商业保理、供应链、药品经销、 仓储运输业等；资产均值为144.46 亿元。

• 4.投资者保护能力

天圆全已向中国人寿财产保险股份有限公司购买了注册会计师执业责任保

• 险，累计赔偿限额 8,000 万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 5.独立性和诚信记录

会计师事务所是否存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求

的情形：否

会计师事务所近三年受到的刑事处罚：无

• 会计师事务所近三年受到的行政处罚：无

会计师事务所近三年受到的行政监管措施 ：2019 年，天圆全收到中国证监

会山东监管局出具的《关于对北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）采取出

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具警示函措施的决定》（[2019]13 号），2019 年天圆全已按要求整改完毕并向中 国证监会山东监管局提交了整改报告。

会计师事务所近三年受到的自律监管措施：无

（二）项目成员信息

1、项目合伙人： 周瑕

执业资质：中国注册会计师

从业经历：周瑕，从1994 年7 月至今在天圆全从事审计工作。先后为烟台 招金励福贵金属股份有限公司、威海鸿通管材股份有限公司、山东金盾安保科技 股份有限公司、威海中船线缆股份有限公司等新三板公司提供财务报表审计，为 科达集团股份有限公司、山东瑞康医药股份有限公司、山东华鹏玻璃股份有限公 司、北京耐威科技股份有限公司、能科节能技术股份有限公司、山东黄金矿业股 份有限公司、山东莱钢股份有限公司、张家港保税科技股份有限公司、四川禾嘉 股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计、并购重组审计等各 项专业服务；

兼职情况：否

是否从事过证券服务业务：是

2、质量控制复核人：钱学芹

执业资质：中国注册会计师

从业经历： 钱学芹，从2000 年7 月至2005 年12 月在中国长城计算机集团 公司从事资产管理工作；从2006 年1 月至今，在天圆全从事审计工作。先后担 任北京智立医学技术股份有限公司、北京合锐赛尔电力科技股份有限公司、安吉 兴华电力管道股份有限公司、山东宇虹新颜料股份有限公司、山东欧迈机械股份 有限公司、山东征宙机械股份有限公司、广州红海云计算股份有限公司、北京志 能祥赢节能环保科技有限公司、哈尔滨乐松文化发展股份有限公司等新三板公司 财务报表审计质量控制复核人，担任科达集团股份有限公司、北京耐威科技股份 有限公司、山东黄金矿业股份有限公司、张家港保税科技股份有限公司、四川禾 嘉股份有限公司、能科节能技术股份有限公司等上市公司的财务报表审计、内部 控制审计质量控制负责人。

兼职情况：否

是否从事过证券服务业务：是

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3、签字注册会计师：刘丽岩

执业资质：中国注册会计师

从业经历： 刘丽岩，从2007 年至今在天圆全从事审计工作。先后为烟台招 金励福贵金属股份有限公司等新三板公司提供财务报表审计，为科达集团股份有 限公司、山东瑞康医药股份有限公司、张家港保税科技股份有限公司、山东黄金 矿业股份有限公司、易见供应链管理股份有限公司等上市公司提供财务报表审计、 内部控制审计、并购重组审计等各项专业服务；

兼职情况：否

是否从事过证券服务业务：是

项目合伙人周瑕、质量控制复核人钱学芹、签字注册会计师刘丽岩不存在违 反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年未发现其存在 不良诚信记录。

（三）审计收费

本期审计费用定价原则：结合公司规模、审计工作量和事务所协商确定。 本公司2020 年度财务报表审计服务报酬人民币230 万元，内部控制审计服 务报酬人民币120 万元，较2019 年度无变化。

（四）本所认定应予以披露的其他信息。

无

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员关于续聘会计师事务所发表书面审核意见如下： 天圆全在2019 年度审计工作中严格遵照中国注册会计师审计准则的规定， 顺利完成了公司2019 年度审计工作。同意支付天圆全2019 年度财务审计费用人 民币230 万元整和内部控制审计费用120 万元整。

对天圆全专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分 了解和审查后，认为天圆全具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上 市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020 年度审计要求。同意聘 请天圆全为公司2020 年度审计机构。

（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可意见及独立意见

独立董事事前认可意见：天圆全具有从事证券、期货业务相关审计资格，并 具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供审计服务期间，勤

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勉尽责，严格遵循独立、客观、公正的审计准则，所出具的审计报告客观、真实 地反映了公司的经营成果和财务状况。我们同意续聘天圆全为公司2020 年度审 计机构，并同意提交公司董事会审议。

独立董事意见：天圆全具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市 公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2020 年度审计要求；公司本次 续聘会计师事务所的程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意续聘天圆全为公司 2020 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况 公司2020 年4 月24 日第九届董事会第二次会议以7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘审计机构并支付2019 年度审计机构 报酬的议案》，同意续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020 年度 审计机构。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股 东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会 2020 年4 月25 日

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