Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — Audit Report / Information 2016

Mar 11, 2016

2015 年报独立董事对重要事项发表的独立意见

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科达集团股份有限公司独立董事

关于公司 2015 年报相关事项的专项说明及独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、上海证券 交易所《股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，我们作为科达集 团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司2016 年3 月11 日召开的七届十八次董事会会议的所有议案进行了认真审议， 现就有关事项发表独立意见如下：

一、关于公司2015 年度对外担保情况的专项说明及独立意见

公司能够严格控制对外担保事项，截止2015 年12 月31 日，未 有为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以 下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。2015 年公司无 任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保 事项。

二、关于2015 年度公司董、监事及高管人员薪酬情况的独立意

见

2015 年度公司能够严格按照制定的《董、监事及高级管理人员 薪酬与考核办法》及有关考核激励规定，根据其分工管理范围和主要 职责，执行以岗位技能为主的结构工资分配制度，并在年终对分管的 各项经济技术指标和主要工作年度完成情况进行考核，薪酬发放的程 序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

三、关于计提存货减值准备及预计负债的独立意见

经认真审议该项议案，我们认为：依据《企业会计准则》的相关

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规定，本次计提存货减值准备及预计负债基于谨慎性原则，依据充分， 公允的反映了公司的资产状况，同意公司本次计提存货减值准备及预

计负债。

独立董事签字:

刘 春 蔡立君

二○一六年三月十一日

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