Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — AGM Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2020-067

科达集团股份有限公司

关于召开2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年11月16日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( ) 股东大会类型和届次

2020 年第三次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年11 月16 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区伊莎文心广场 A 座五层 D 区会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020 年11 月16 日

至2020 年11 月16 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等 有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象及认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金投向	√
2.08	本次发行前的滚存利润安排	√
2.09	上市地点	√

2.10	本次非公开发行决议的有效期限	√
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析 报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施 及相关主体承诺的议案	√
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案	√
8	关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的 股份认购协议的议案	√
9	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规 划的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事宜的议案	√
11	关于修订公司章程的议案	√
累积投票议案
12.00	关于选举非独立董事的议案	应选董事（2）人
12.01	董立国	√
12.02	虞超	√
13.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（3）人
13.01	廖建文	√
13.02	刘梅娟	√
13.03	宋建武	√
14.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
14.01	施舒珏	√
14.02	李霄雄	√

备注：上述《关于选举公司独立董事的议案》以上海证券交易所审核无异议为前提。

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

议案1-议案10 已经2020 年9 月20 日公司第九届董事会临时会议审议通过， 议案11-议案13 已经2020 年10 月29 日公司第九届董事会临时会议审议通 过，议案14 已经2020 年10 月29 日公司第九届监事会临时会议审议通过， 具体内容详见2020 年9 月21 日、2020 年10 月30 日在在上海证券交易所网 站（http//www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》上披露的公告（公告编号：临2020-047、临2020-063、临 2020-064）。

• 2 、 特别决议议案：议案1-议案11

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：所有议案

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1 议案10

• 应回避表决的关联股东名称：依据《上海证券交易所股票上市规则》及本公

• 司章程认定的与前述议案有关联关系的股东。

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端） 进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果 其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络 投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优 先股均已分别投出同一意见的表决票。

• (三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重 复进行表决的，以第一次投票结果为准。

• (五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600986	科达股份	2020/11/9

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间及登记地点

登记时间：2020 年11 月13 日上午09:30-11:30，下午14:30-17:30

登记地址：北京市朝阳区伊莎文心广场A 座5 层证券部

• （二）登记手续：

• 1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证 件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委 托人持股凭证进行登记；

• 2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明 文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面 授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

• 3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真 方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭

证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。

六、 其他事项

• 1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；

• 2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；

• 3、联系人：孙彬、钮文婷

• 联系电话：010-87835799

传 真：010-87835799

• 电子邮箱：info@kedabeijing.com 邮政编码：100000

• 地 址：北京市朝阳区伊莎文心广场A 座5 层

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会 2020 年 10 月 30 日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

科达集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年11 月16 日召开的贵公司2020 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件 的议案
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	/	/	/
2.01	发行股票的种类和面值
2.02	发行方式和发行时间
2.03	发行对象及认购方式
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则
2.05	发行数量
2.06	限售期
2.07	募集资金投向
2.08	本次发行前的滚存利润安排
2.09	上市地点

2.10	本次非公开发行决议的有效期限
3	关于公司非公开发行股票预案的议案
4	关于公司非公开发行股票募集资金运用 可行性分析报告的议案
5	关于公司前次募集资金使用情况报告的 议案
6	关于公司非公开发行股票摊薄即期回 报、填补措施及相关主体承诺的议案
7	关于公司非公开发行股票涉及关联交易 的议案
8	关于与本次非公开发行特定对象签署附 条件生效的股份认购协议的议案
9	关于公司未来三年（2020-2022 年）股东 分红回报规划的议案
10	关于提请股东大会授权董事会全权办理 本次非公开发行股票相关事宜的议案
11	关于修订公司章程的议案

序号	累积投票议案名称	投票数（股）
12.00	关于选举非独立董事的议案	/
12.01	董立国
12.02	虞超
13.00	关于选举独立董事的议案	/
13.01	廖建文
13.02	刘梅娟
13.03	宋建武
14.00	关于选举监事的议案	/
14.01	施舒珏

14.02 李霄雄

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100 股股 票，该次股东大会应选董事10 名，董事候选人有12 名，则该股东对于董事会选 举议案组，拥有1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选 董事5 名，董事候选人有6 名；应选独立董事2 名，独立董事候选人有3 名；应 选监事2 名，监事候选人有3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案	累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××
4.02	例：赵××
4.03	例：蒋××
……	……
4.06	例：宋××
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××
5.02	例：王××
5.03	例：杨××
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××
6.02	例：陈××
6.03	例：黄××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100 股股票，采用累积投票制，他 （她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500 票的表决权，在议案5.00

“关于选举独立董事的议案”有200 票的表决权，在议案6.00“关于选举监事 的议案”有200 票的表决权。

该投资者可以以500 票为限，对议案4.00 按自己的意愿表决。他（她）既 可以把500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选 人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50