Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — AGM Information 2020

Jun 4, 2020

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2020-036

科达集团股份有限公司

关于召开2019 年年度股东大会的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2020年6月9日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司于2020年5月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《科达股份关于召开 2019年年度股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网 络投票向社会公众股股东提供网络形式的投票平台进行网络投票，根据相关规定，现 发布公司2019年年度股东大会的提示性公告。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合

的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年6 月9 日 14 点00 分

召开地点：北京市朝阳区伊莎文心广场A 座五层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2020 年6 月9 日

至2020 年6 月9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案
1	公司2019 年年度报告及摘要	√
2	公司2019 年度董事会工作报告	√
3	公司2019 年度监事会工作报告	√
4	公司2019 年度利润分派预案	√
5	公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预 算报告	√
6	关于公司董事、监事及高管人员2019年度报酬的 议案	√
7	关于续聘审计机构并支付2019 年度审计机构报 酬的议案	√
8	关于向银行申请综合授信额度的议案	√
9	关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案	√

本次股东大会将听取《科达股份2019 年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2020 年4 月24 日第九届董事会第二次会议、第九届监事 会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2020 年4 月25 日于上海证券交易所 （www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及《证券日报》

披露的相关公告。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以 登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平 台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说 明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有 多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为 其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决 票。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过 应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以 第一次投票结果为准。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册 的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

Ａ股 600986 科达股份 2020/6/2

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）参会股东应持有的证件

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权 委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出 席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代 理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的 书面授权委托书。

（二）登记手续

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件 或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持 股凭证进行登记；

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文 件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委 托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方 式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。 （用信函登记时请提前一周寄出）。

（三）登记时间

2020 年6 月8 日（上午9:30-11:30，下午14:30-17:30）

（四）登记地点

北京市朝阳区伊莎文心广场A 座五层证券部

六、其他事项

• 1、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点；

• 2、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；

• 3、联系人：孙 彬、钮文婷

联系电话：010-87835799 电子邮箱：info@kedabeijing.com 邮政编码：100000

• 地 址：北京市朝阳区伊莎文心广场A 座五层

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

2020 年6 月5 日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

科达集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020 年6 月9 日召 开的贵公司2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2019 年年度报告及摘要
2	公司2019 年度董事会工作报告
3	公司2019 年度监事会工作报告
4	公司2019 年度利润分派预案
5	公司2019 年度财务决算报告及2020 年度财务预算报告
6	关于公司董事、监事及高管人员2019 年度报酬的议案
7	关于续聘审计机构并支付2019 年度审 计机构报酬的议案

8	关于向银行申请综合授信额度的议案
9	关于使用暂时闲置资金进行现金管理 的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。