Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — AGM Information 2020

Jan 1, 2020

科达集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议资料

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股票简称：科达股份 股票代码：600986

二〇二〇年一月十日

目 录

一、程序文件

• 1、会议议程

• 2、会议须知

二、提交股东大会审议的议案

• 1、《关于修订<公司章程>的议案》

• 2、《关于选举非独立董事的议案》

• 3、《关于选举独立董事的议案》

• 4、《关于选举监事的议案》

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科达集团股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议资料

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科达集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2020 年1 月10 日14 点00 分；

通过互联网投票平台的投票时间：2020 年1 月10 日9:15-15:00；通过交易 系统投票平台的投票时间：2020 年1 月10 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15: 00。

• 二、现场会议地点： 北京市朝阳区伊莎文心广场A 座5 层会议室

• 三、会议方式： 现场投票与网络投票相结合

四、会议议程

• 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况

• 2、宣读大会会议须知

• 3、宣读议案

• （1）《关于修订<公司章程>的议案》

• （2）《关于选举非独立董事的议案》

• （3）《关于选举独立董事的议案》

• （4）《关于选举监事的议案》

• 4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题

• 5、推选计票人、监票人，现场投票表决

• 6、宣读现场会议投票结果

• 7、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议

2

科达集团股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议资料

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• 8、网络投票结束后，合并投票结果

• 9、宣读会议决议

• 10、北京市君合律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见

书

• 11、与会董事签署决议与会议记录

12、会议结束

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科达集团股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议资料

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科达集团股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》以及《上市 公司股东大会规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前20 分钟到达会场签到。登 记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明， 出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身 份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理 人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记 表提交主持人，在主持人许可后进行。

六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股 东的问题。

七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股 份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表 决单中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打 “√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

八、本次股东大会审议四项议案，第一项议案为特别议案，即由出席会议的 股东或股东代表所持表决权股份的三分之二以上通过；第二项议案至第四项议案 为普通议案，即由出席会议的股东或股东代表所持表决权股份的二分之一以上通 过即可。

二〇二〇年一月十日

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科达集团股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议资料

议案1

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关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

依据公司实际情况，现对《公司章程》修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百零六条 董事会由9 名董 事组成，设董事长1 人，设副董 事长1 人。	第一百零六条 董事会由7名董事组 成，设董事长1 人，设副董事长1 人。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无修订。

本议案已经公司2019 年12 月25 日第八届董事会临时会议审议通过，现提 请各位股东及股东代表审议。

科达集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十日

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科达集团股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议资料

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议案2

关于选举非独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，经公司第八届董事会提名公司第九届 董事会非独立董事候选人为：刘锋杰先生、唐颖先生、王巧兰女士、姜志涛先生。 董事任期自股东大会通过之日起三年。

本议案的生效以《关于修订<公司章程>的议案》生效为前提。

本议案已经公司2019 年12 月25 日第八届董事会临时会议审议通过，现提 请各位股东及股东代表审议。

科达集团股份有限公司董事会

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附：非独立董事候选人简历

1、刘锋杰： 男，1981 年出生，研究生学历，毕业于英国曼彻斯特大学项目 管理专业。2009 年5 月至2018 年10 月任山东科达集团有限公司副董事长，2018 年10 月至今任山东科达集团有限公司董事长，2010 年3 月至今任科达集团股份 有限公司董事长。

2、唐颖： 男，汉族，1977 年5 月出生，湖南省醴陵人，中国国籍，无永久 境外居留权。1995 年9 月至1999 年7 月就读于上海交通大学，获经济学学士学 位；2010 年至2012 年就读于长江商学院，获高级管理人员工商管理硕士（EMBA）； 现已完成长江商学院CEO 班课程研修，目前就读于清华大学全球金融GFD 课程及 长江商学院企业家学者项目（DBA）。

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科达集团股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议资料

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唐颖先生于1999 年8 月加入罗兰贝格国际管理咨询有限公司，历任高级管 理职务，并于2005 年成为董事（Principle），专注于罗兰贝格汽车行业中心业 务；2006 年任天狮集团全球战略及经营执行副总裁；2008 年，唐颖先生自主创 业，进入全案策划营销广告行业领域；2011 年创立北京百孚思广告有限公司， 2015 年，百孚思-传实互联网营销机构被科达集团股份有限公司【科达股份 （600986）】整体收购，成为科达股份旗下互联网广告和数字营销的核心企业。

自2015 年起，唐颖先生历任担任科达股份管理总部执行副总裁、总经理、 副总经理，并于2017 年担任科达股份董事、总经理，2018 年12 月至今担任科 达股份董事、副董事长。

3、王巧兰： 女，1979 年出生，本科学历，高级经济师、中级会计师，具有 注册税务师执业资格。2001 年7 月毕业于中国石油大学工商管理专业，同期进 入科达股份工作，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任职务。现任 科达股份董事、财务总监。

4、姜志涛： 男，1982 年出生，本科学历，中级经济师、第15 届“新财富 金牌董秘”，具有国家A 类法律职业资格。1999 年进入科达股份工作，2005 年 进入公司证券部工作，先后任证券部职员、证券部副主任、证券事务代表，现任 科达股份董事、董事会秘书。

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科达集团股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议资料

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议案3

关于选举独立董事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第八届董事会任期即将届满，经公司第八届董事会提名公司第九届 董事会独立董事候选人为：潘海东先生、李梦江先生、凌浩先生。董事任期自股 东大会通过之日起三年。

本议案的生效以《关于修订<公司章程>的议案》生效为前提。

本议案已经公司2019 年12 月25 日第八届董事会临时会议审议通过，现提 请各位股东及股东代表审议。

科达集团股份有限公司董事会

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附：独立董事候选人简历

1、潘海东： 男，1974 年出生，美国波士顿大学系统工程博士、清华大学硕 士，互动百科创始人。2009 年入选中央“千人计划”、北京市“海聚工程”首批 海外高层次人才、中关村高端领军人才，2005 年6 月至2019 年8 月任北京互动 百科网络技术股份有限公司董事长，2018 年3 月作为合伙人创立元禾厚望（苏 州）投资管理有限公司，2017 年1 月至今任科达股份独立董事。

2、李梦江： 男，1970 年出生，中国人民大学金融学硕士，首批注册保荐代 表人，注册会计师。2006 年6 月至2009 年6 月任广发证券投资银行总部保荐代 表人，2009 年7 月至2013 年7 月任中原证券投行二部副总经理，2013 年8 月至 2016 年11 年任财达证券投资银行部董事总经理，2016 年12 月至今任珠海南山

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科达集团股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议资料

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投资管理有限公司执行董事兼总经理。

3、凌浩： 男，1980 年出生，本科，大连理工大学管理工程学士学位及英语 双学位。2003 年6 月至2007 年10 月任普华永道中天会计师事务所项目经理， 2007 年11 月至2011 年3 月任毕马威企业咨询（中国）有限公司青岛分所并购 部经理，2011 年3 月至2012 年2 月任青岛平成钢结构有限公司副总经理，2012 年2 月至2013 年9 月任青岛根源生物技术集团副总裁，2013 年9 月至2014 年5 月任青岛中科昊泰新材料有限公司副总裁，2016 年1 月至2016 年6 月任山东新 华锦国际股份有限公司副总裁，2018 年1 月至今任青岛英唐供应链管理有限公 司总经理。

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科达集团股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会会议资料

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议案4

关于选举监事的议案

各位股东、股东代表：

鉴于公司第八届监事会成员任期即将届满，公司第一大股东山东科达集团有 限公司提名成来国先生为公司第九届监事会股东（代表）监事候选人。

本议案已经公司2019 年12 月25 日第八届董事会临时会议审议通过，现提 请各位股东及股东代表审议。

科达集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月十日

附：监事会候选人简历

成来国 ：男，1965 年出生，本科学历，高级工程师。1989 年毕业于中国海 洋大学，1989 年至2000 年任职于东营市对外贸易公司业务员、科长、副经理； 2000 年至2009 年任职于东营科英激光电子有限公司业务部部长；现任东营科英 进出口有限公司执行董事兼总经理。2013 年至今任科达股份监事会主席。

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