Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — AGM Information 2019

Jan 28, 2019

科达集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料

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股票简称：科达股份 股票代码：600986

二〇一九年二月十二日

科达集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

一、程序文件

• 1、会议议程

• 2、会议须知

二、提交股东大会审议的议案

《关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案》

1

科达集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料

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科达集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2019 年2 月12 日14 点00 分；

通过互联网投票平台的投票时间：2019 年2 月12 日9:15-15:00；通过交易 系统投票平台的投票时间：2019 年2 月12 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15: 00。

二、现场会议地点： 北京市朝阳区伊莎文心广场A 座5 层会议室

三、现场会议主持人： 董事长刘锋杰先生

四、会议方式： 现场投票与网络投票相结合

五、会议议程

1、会议开始，介绍参会股东的出席情况

2、宣读大会会议须知

• 3、宣读议案

（1）《关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保的议案》

4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题

5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有 关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）

2

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6、现场投票表决

进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监

票

7、宣读现场会议投票结果

• 8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议

• 9、网络投票结束后，合并投票结果

10、宣读会议决议

11、北京市君合律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见

书

12、与会董事签署决议与会议记录

13、会议结束

3

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科达集团股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》以及《上市 公司股东大会规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前20 分钟到达会场签到。登 记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明， 出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身 份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理 人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记 表提交主持人，在主持人许可后进行。

六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股 东的问题。

七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股 份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表 决单中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打 “√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

八、本次股东大会审议一项议案，为普通议案，即由出席会议的股东或股东 代表所持表决权股份的二分之一以上通过即可。

二〇一九年二月十二日

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科达集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议资料

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议案1

关于向孙公司北京传实互动广告有限公司提供担保 的议案

各位股东、股东代表：

北京传实互动广告有限公司（以下简称“传实互动”）为北京百孚思广告有 限公司（以下简称“百孚思”）之全资子公司，百孚思为科达集团股份有限公司 （以下简称“科达股份”、“上市公司”或“公司”）之全资子公司。为支持传实 互动的发展，根据《科达集团股份有限公司对互联网业务子公司提供担保管理制 度》（以下简称“《担保管理制度》”）的相关规定，公司在经对传实互动资信 状况进行调查后计划为其向华夏银行青年路支行不超过2000 万元人民币的银行 贷款提供连带责任担保。同时百孚思及其总经理对上述银行贷款提供无限连带责 任的个人担保并向公司提供反担保。

本议案已经公司2019 年1 月23 日第八届董事会临时会议审议通过。传实互 动最近一期财务报表资产负债率超过70%，因此提请各位股东及股东代表审议。

科达集团股份有限公司董事会

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