Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — AGM Information 2017

Jul 10, 2017

科达集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料

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股票简称：科达股份 股票代码：600986

二〇一七年七月二十日

科达集团股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议资料

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目录

一、程序文件

• 1、会议议程

• 2、会议须知

• 二、提交股东大会审议的议案

• 1、关于公司未来发展战略的议案

• 2、关于补选公司董事的议案

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科达集团股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间：

现场会议召开时间：2017 年7 月20 日14 点00 分；

通过互联网投票平台的投票时间：2017 年7 月20 日9:15-15:00；通过交易 系统投票平台的投票时间：2017 年7 月20 日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-

15:00。

• 二、现场会议地点： 北京市朝阳区建国门外大街甲8 号IFC 大厦B 座3306 室 三、现场会议主持人： 公司董事长刘锋杰先生

• 四、会议方式： 现场投票与网络投票相结合

五、会议议程

• 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况

• 2、宣读大会会议须知

• 3、大会议案报告

• （1）关于公司未来发展战略的议案；

• （2）关于补选公司董事的议案。

• 4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题

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• 5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有

• 关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）

  • 6、现场投票表决

进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监

票

• 7、宣读现场会议投票结果

• 8、征询参会股东对现场表决结果是否存在异议

• 9、网络投票结束后，合并投票结果

• 10、宣读会议决议

• 11、北京市君合律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见

书

12、与会董事签署决议与会议记录

13、会议结束

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科达集团股份有限公司

2017 年第四次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》以及《上市 公司股东大会规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前20 分钟到达会场签到。登 记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明， 出席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身 份证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理 人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记 表提交主持人，在主持人许可后进行。

六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股 东的问题。

七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股 份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表 决单中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打 “√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

八、本次股东大会共审议两项议案，均为普通议案，即由出席会议的股东或 股东代表所持表决权股份的二分之一以上通过即可。

二〇一七年七月二十日

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议案1

关于公司未来发展战略的议案

各位股东、股东代表：

随着近年来技术与创新的飞速发展，中国互联网行业完成了快速规模化普及 的上半场发展，改变了资讯传播、商品流通及现金流通等生活及商业模式的资源 配置方式。在经历了互联网到移动互联网的产业升级后，中国互联网行业迅速进 入与传统行业逐渐融合的下半场。

中国互联网的下半场发展具有鲜明的特色：首先，移动互联网成为主流。据 中国互联网络信息中心统计，截止到2016 年12 月，中国网民达到7.31 亿，手 机网民达到6.95 亿，占全部网民规模的95.1%。移动互联网与线下经济联系日 益密切，推动了资源共享化、设备多元化、流量碎片化和场景多元化的发展。其 次，国人消费升级的趋势推动了移动互联网与传统线下行业的深度结合。消费者 需求从单一的追求“性价比”逐渐转移为注重消费体验和个性化内容。因此，传 统行业越来越多的以移动互联网为介质，通过数据分析和技术应用，为消费者提 供多元的个性化的消费旅程体验。

科达股份拥有百孚思（iFORCE）、同立传播（UNI GROUP）、华邑（ Target-uni ）、 雨林木风（YLMF）、派瑞威行（ASPIRATION）、爱创天杰（itrax）、智阅网络、数 字一百（Data 100）八大数字营销子品牌，实现数字营销各个环节营销能力的布 局，尤其在移动互联端具有领先实力，成为中国A 股市场最具发展力和竞争力的 数字营销集团。此次战略规划将结合市场需求、集团优势等因素进行规划，助力 科达股份打造国内数字营销龙头。

一、发展战略目标

充分巩固与扩展科达股份的头部客户与头部媒体资源，未来把握腰部客户发 展机会；夯实集团各营销业务的发展，在数字营销各个环节做到第一；充分将现 有的移动数字营销优势深入拓展到互联网、汽车、快消等多个行业；提升业务规 模与利润，得到商业尊重，将科达股份打造为可持续发展的长青企业，行为“一 体化”科达，成为中国数字营销龙头。

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二、发展战略规划

1、数字营销市场环境

数字营销市场规模增长迅速，根据艾瑞预测，2020 年数字广告整体市场规 模预期达到7,952 亿，其中移动广告规模为6,340 亿，占比80%。移动媒体的多 样化和广告技术的不断迭代，降低了移动广告对用户体验的影响，为移动广告形 式的发展提供更多空间。2016 年移动广告同比增长75.4%，并仍保持高速增长。 权威机构预测，腾讯微信的广告规模，在2016-2020 期间将会增长10 倍以上。

1.1 数字营销广告市场当中，效果类广告支付方式将会成为主流，基于数据 分析的效果优化更为重要，品牌主希望数字营销服务商提供更多数据分析支持， 但目前国内营销服务商并无法满足品牌主对数据分析的需求。

1.2 中国品牌主希望通过营销自动化更好管理消费者全生命周期，但数字营 销服务商尚未构建起对消费者全生命周期提供有效支撑的能力。

1.3 国际营销市场中，营销数据及技术软件市场增长迅速，预计于2020 年 市场规模将超过3,400 亿元人民币，目前中国营销数据及技术软件市场尚处于起 步阶段，未来增长空间潜力巨大。

2、公司优势

通过对营销各环节能力的搭建，充分掌握各行业的头部客户及媒体资源，在 营销链条中拥有较强的商业与服务能力，尤其在移动互联网广告领域中，具有客 户、媒体资源的规模性优势。

2.1 头部客户优势

科达股份拥有互联网、汽车、快消等不同行业的头部客户资源，如：互联网 客户－腾讯、京东、唯品会、携程等；汽车客户－捷豹路虎、上汽通用、北京现 代等；快消客户－脉动、维达、金立手机等。

2.2 头部媒体优势

通过核心能力的提升和业务规模的扩大，成为众多头部媒体（尤其是移动端

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媒体）的核心合作伙伴：腾讯铂金代理商、百度KA 核心代理商、小米核心代理 商、今日头条核心代理商，能力基本涵盖目前互联网的头部媒体资源。

2.3 自有产品优势

科达股份旗下拥有移动端汽车垂直媒体汽车头条App 和数字一百各类线上 调研产品（如线上社区调研、移动互联网渠道检查、数字广告监测），能够为各 类营销提供丰富的营销手段和精准数据。

3、发展战略

3.1 战略思路

现阶段以现有在移动数字营销的优势快速抢占中国数字营销全行业的市场； 中长期紧抓国际趋势，搭建营销数据与技术能力，形成竞争壁垒。

• 3.2 分阶段战略规划

现阶段战略：全行业数字营销龙头

重点：充分利用移动数字营销行业领军者的优势，将移动营销能力向全行业 辐射，并实现移动营销能力与公司内部不同营销节点的嫁接，促进商业模式的演 化和升级；通过内生与协同，打造KA 客户全案营销、交叉销售、集中采买等能 力；通过数据与技术能力的逐步搭建、与头部媒体资源对接，提升全行业营销服 务能力。深化互联网客户服务内容与能力、拓展汽车与快消客户的服务规模，为 各个行业的头部客户提供全面、多样的移动营销服务，打造数字营销龙头地位。

中长期战略：全能力数字营销龙头

重点：通过头部客户服务深化、自身技术与数据能力进一步强化，形成数据 层＋应用层的营销产品，结合商务与服务能力，借助生态形成行业解决方案，构 建科达营销云，构建商务能力＋数据能力＋技术能力＋服务能力的全能力营销集 团，最终打造以营销数据和技术为竞争壁垒的综合解决方案/业务平台创新者。

三、战略核心举措

1、保持内生增长，释放协同效应

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以现有业务为本，继续做好面向头部客户的数字营销服务，促进各类业务增 加客户数量；提升现有客户的投放份额；加强服务与产品创新。

整合子公司，深挖协同效率，发挥科达数字营销全产业链的布局优势，加强 交叉销售能力；统一客户界面；促进集中媒体购买。

2、强化组织化能力

将各子公司中个人化的销售能力、服务能力打造为集团层面组织化的销售、 服务能力，增强集团营销能力的系统性和组织化。建立由上至下的能力结构化管 理、销售／服务能力分享与整合、激励等机制，促进能力组织化的构建。

3、拓展产品与客户

深挖现有营销能力，构建营销产品化、客户行业化矩阵。通过技术与数据能 力的搭建，推出营销技术产品，更好的服务头部客户，向腰部客户延伸；打造营 销平台工具，构建生态。将内部成熟的营销应用和数据平台提供给客户；依据腰 部客户需求，进一步优化产品。

4、驱动服务升级

利用数据及技术强化现有业务，提升产品及服务的质量，创造差异化的竞争 优势。促进与头部媒体资源对接；快速获取技术能力；以应用场景为主导；按序 发展营销数据技术。

5、塑造技术和数据竞争力

围绕营销各个环节丰富和提升技术和数据能力，打造贯穿用户全旅程的营销 解决方案。夯实底层技术和数据管理；搭建各营销环节应用层。

本议案已经公司2017年7月4日第八届董事会临时会议审议通过，现提请各位 股东及股东代表审议。

科达集团股份有限公司董事会

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科达集团股份有限公司

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议案2

关于补选公司董事的议案

各位股东、股东代表：

公司本届董事会应有董事人数9人，现董事人数8人，尚缺1人。公司董事会 同意提名唐颖先生为董事候选人，任期自就任之日起至第八届董事会任期届满之 日止。

本议案已经公司2017年7月4日第八届董事会临时会议审议通过，现提请各位 股东及股东代表审议。

科达集团股份有限公司董事会

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附件：个人简历

唐 颖 ：男，1977 年5 月出生，上海交通大学经济学学士，长江商学院在 职工商管理硕士。唐颖先生于2011 年创立北京百孚思广告有限公司（以下简称 “百孚思”），之前唐颖先生一直在汽车咨询、营销相关领域工作，具有丰富的行 业经验。1999 年至2006 年在罗兰•贝格国际管理咨询（上海）有限公司汽车行 业能力中心工作，并担任董事职务；2006 年至2008 年担任天狮集团全球战略执 行副总裁。2011 年至今担任北京百仕成投资管理中心（普通合伙）执行合伙人。 百孚思一直专注于汽车行业的数字整合营销及电商运营等专业服务，为4A 广告 协会、中国广告协会、中国公共关系协会、中国国际公共关系协会等行业协会会 员。百孚思通过对汽车行业的深入研究、为汽车行业客户提供优质的互联网营销 整合服务。2015 年9 月，百孚思成为科达股份的全资子公司。唐颖先生现任百 孚思总经理。2016 年6 月26 日至2016 年12 月4 日，唐颖先生同时担任科达股 份副总经理、科达股份管理总部执行副总经理兼汽车事业部总经理，2016 年12

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月4 日至2017 年7 月4 日，唐颖先生担任科达股份总经理。

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