Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — AGM Information 2016

May 11, 2016

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2016-057

科达集团股份有限公司

关于2015 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

   • 2015 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 30 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600986	科达股份	2016/5/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东科达集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2016 年5 月7 日公告了股东大会召开通知，单独持有15.86%股份 的股东山东科达集团有限公司，在2016 年5 月11 日提出临时提案并书面提交股 东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予

以公告。

1. 临时提案的具体内容

2016 年5 月11 日，公司收到控股股东山东科达集团有限公司《关于增加 2015 年度股东大会临时提案的函》，要求将《关于增加经营范围并相应修订公司 章程的议案》提交2015 年年度股东大会审议。 经营范围具体增加内容为：数字 营销，汽车数据服务，汽车销售，汽车金融，供应链金融，汽车消费信贷，汽 车融资租赁，汽车保险代理。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 5 月 7 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2016 年 5 月 30 日 14 点00 分 召开地点：山东省东营市府前大街65 号东营科英置业有限公司四楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 30 日

至 2016 年 5 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《公司2015年度董事会工作报告》	√
2	《公司2015年度监事会工作报告》	√
3	《公司2015年年报及摘要》	√
4	《公司2015 年度财务决算报告及2016 年财务预算报告》	√
5	《公司2015年度利润分配预案》	√
6	《关于公司董事、监事及高管人员2015 年度报酬的议案》	√
7	《关于支付2015年度审计机构报酬的议案》	√
8	《关于公司2015年度借款额度的议案》	√
9	《关于公司为孙公司上海百孚思文化传媒有限公司银行贷款提供担保的议案》	√
10	《关于增加经营范围并相应修订公司章程的议案》	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案1 到议案9 已分别经公司第七届董事会第十八次会议、第七届 董事会临时会议、第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会 议审议通过，具体内容详见公司于2016 年3 月12 日、2016 年5 月5 日、2016 年5 月7 日在上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）及《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券时报》上披露的公告（公告编号：临2016-024、 临2016-025、临2016-052、临2016-054）。有关本次股东大会的会议资料 也将于会议召开前刊登在上海证券交易所网站。

• 2 、 特别决议议案：议案 10

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：以上全部议案。

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会 2016 年 5 月 12 日

附件1：授权委托书

 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

科达集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《公司2015 年度董事会工作报告》
2	《公司2015 年度监事会工作报告》
3	《公司2015 年年报及摘要》

4	4	《公司2015 年度财务决算报告及2016 年财务预算报告》
5		《公司2015 年度利润分配预案》
6
		《关于公司董事、监事及高管人员
		2015 年度报酬的议案》
7
		《关于支付2015 年度审计机构报酬
		的议案》
8
		《关于公司2015 年度借款额度的议
		案》
9		《关于公司为孙公司上海百孚思文
		化传媒有限公司银行贷款提供担保
		的议案》
1
	0	《关于增加经营范围并相应修订公
		司章程的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。