Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — AGM Information 2013

Sep 11, 2013

科达集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料

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股票简称：科达股份 股票代码：600986

二〇一三年九月二十三日

科达集团股份有限公司2013 年第一次临时股东大会会议资料

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目 录

一、程序文件

• 1、会议议程

• 2、会议须知

• 二、提交股东大会审议的议案

• 1、关于公司董事会换届选举的议案；

• 2、关于公司监事会换届选举的议案；

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科达集团股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议议程

• 一、会议时间： 2013 年9 月23 日上午9:30

• 二、会议地点： 山东省东营市府前大街65 号（科英大厦四楼会议室）

• 三、主持人： 公司董事长刘锋杰先生

四、会议议程

• 1、会议开始，介绍参会股东的出席情况

• 2、宣读大会会议须知

• 3、宣读大会各项议案

• （1）董事长刘锋杰先生宣读《关于公司董事会换届选举的议案》；

• （2）监事会主席孙明强先生宣读《关于公司监事会换届选举的议案》；

• 4、股东或股东代表发言，公司董事、监事及高级管理人员回答问题

• 5、以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有关联 关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）

• 6、现场投票表决

• 进行表决时，应当由两名股东代表、一名监事代表和律师共同负责计票和监票

• 7、宣读会议投票结果

• 8、征询参会股东对表决结果是否存在异议

• 9、宣读会议决议

• 10、北京市君合律师事务所律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书

• 11、与会董事签署决议与会议记录

• 12、会议结束

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科达集团股份有限公司

2013 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据本公司的《公司章程》、《股东大会议事规则》，以及《上 市公司股东大会规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则， 认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、出席会议的相关人员请尽可能在会议召开前20 分钟到达会场签到。登 记参会股东应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明出 席股东大会、登记参会的股东代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份 证件。证件不全的，工作人员可以拒绝其参会。

三、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的 股份总数之后，会议登记应当终止。会议登记终止后，到达现场的股东或其代理 人可以列席会议，但不能参加本次大会各项议案的表决。

四、登记股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、为保证股东大会有序进行，股东在大会上发言，应提前将股东发言登记 表提交主持人，在主持人许可后进行。

六、公司董事会成员、监事会成员和高级管理人员应当认真、负责地回答股 东的问题。

七、股东大会表决采用记名投票表决的方式。股东以其所持有的表决权的股 份数额对议案进行表决，每一股份享有一票表决权。股东在现场表决时，应在表 决单中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打 “√”表示，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人 放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

八、本次股东大会选举董事、监事时分别采用累积投票制进行表决。累积投 票制实施办法：每位股东持有的有决表权的股份乘以本次股东大会应选举董事 （监事）人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数；每位股东均可以按照自 己的意愿，将累积表决票数分别或全部集中投向任一董事（监事）候选人，如果 股东投票于两名以上董事（监事）候选人时，不必平均分配票数，但其投票数之 和只能等于或者小于其累积表决票数，否则，该项表决无效；董事（监事）候选 人获取选票数超过参加会议有效表决股份数二分之一以上时即为当选。

九、本次股东大会共审议两项议案，均为普通议案，即由出席会议的股东或 股东代表所持表决权股份的二分之一以上通过即可。

二〇一三年九月二十三日

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议案1

科达集团股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司董事每届任期为三年，公司第六 届董事会成员任期已满，需换届选举。根据《公司章程》的规定，董事会、监事 会以及连续180 日以上单独或者合并持有公司有表决权股份达到公司已发行股 份总数10%以上的股东可以提名董事、监事候选人。现由公司董事会提名委员会 提名，经董事会审查通过的公司第七届董事会董事候选人名单为：刘锋杰先生、 韩金亮先生、王巧兰女士、王为凯先生、曹志敏先生、朱德胜先生、李业顺先生， 其中曹志敏先生、朱德胜先生、李业顺先生为公司独立董事候选人。经公司董事 会审查后认为各候选人符合《公司法》、《公司章程》有关董事任职的条件，同时 公司董事会在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部主要 兼职等情况后并征得被提名人书面同意，提名曹志敏先生、朱德胜先生、李业顺 先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

此议案已经公司第六届董事第三十一次会议审议通过，公司独立董事候选人 已通过上海证券交易所的任职资格审核。根据《公司章程》的规定，公司董事采 用累积投票制选举，累积投票制是指股东大会选举董事时，股东每一股份拥有与 所选董事人数相同的投票权，每位股东持有的有表决权的股份乘议本次股东大会 应选董事人数之积，即为该股东本次表决累积表决票数。每位股东均可以按照自 己的意愿（代理人应遵守委托人授权书指示），将累积表决权票数分别或全部集 中投向任一董事候选人，如果股东投票于两名以上董事候选人时，不必平均分配 票数，但其投票数之和只能等于或者小于其累积表决票数，否则，该项表决无效。

本议案已经公司六届三十一次董事会审议通过，现提请各位股东及股东代表 审议。

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附件：

第七届董事会董事候选人简历

董事候选人（不含独立董事）：

1、刘锋杰： 男，1981 年出生，研究生学历。2002 年毕业于中国海洋大学电 子工程学院电子信息工程本科专业，同年起就职于科达集团股份有限公司，从事 相关经济管理工作。2004 年留学英国曼彻斯特大学，主攻项目管理专业，2006 年研究生毕业获硕士学位。2007 年就职于中国东方资产管理公司的控股子公司 中银信投资有限公司，任项目经理，主要从事不良资产的处置工作，2008 年至 今先后任科达股份董事长助理、副董事长、董事长职务。同时兼任科达半导体有 限公司董事长、东营科创生物化工有限公司董事长、广饶县金桥小额贷款股份有 限公司董事长。

2、韩金亮： 男，1976 年出生，本科学历，中级会计师。1997 年9 月至2011 年7 月在科达集团股份有限公司财务部工作，先后担任财务部会计、主管会计、 副部长、部长职务，全面负责财务部日常工作。2011 年7 月至今，任山东科达 集团有限公司副总会计师。

3、王巧兰： 女，1978 年出生，本科学历，中级经济师、会计师，具有注册 税务师执业资格。2001 年7 月毕业于中国石油大学工商管理专业，同期进入科 达股份工作，先后担任证券部职员、证券部副主任、证券部主任职务。现任公司 副总会计师。

4、王为凯： 男，1968 年出生，本科学历，研究员级高工，一级注册建造师。 1991 年7 月至2003 年3 月任职于铁道部大桥工程局四处，从事工程施工技术管 理工作，2003 年4 月至2008 年12 月任职于南京工苑建设监理咨询有限责任公 司，从事公路工程施工监理工作，任总监理工程师。2009 年1 月至2011 年3 月 任职于中达建设集团股份有限公司，从事公路工程施工技术管理工作，任项目总 工程师。2011 年4 月至今就职于科达股份，从事工程技术管理工作，现任公司 总工程师。2013 年8 月兼任青岛理工大学临沂校区研究生导师。

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独立董事候选人：

1、曹志敏： 男，1957 年出生，工学博士，大学教授，博士生导师。1978 年2 月考入武汉地质学院(现中国地质大学)地质矿产勘查学习,1982 年1 月获工 学学士；1984 年9 月考入中国地质大学研究生学习矿床学,1987 年6 月获理学硕 士；1991 年9 月考取成都理工学院(原成都地质学院、现成都理工大学)学习地 球化学，1995 年6 月获工学博士学位。1982.2-1984.8 月，四川省地矿局攀西裂 谷研究队助理工程师；1987.7-1999.4 月，成都成都地质学院(现成都理工大学) 助教、讲师(1989.1)、副教授（1992.2）、教授(1995.5)。1999.5-2000.6 月， 赴美国合作科研访问学者；2000.9 月至今，中国海洋大学教授、博导（2001）、 地球科学学院院长（2001-2004）、研究生教育中心（现研究生院）常务副院长兼 研工部部长、学位办主任（2005-2012）。

2、朱德胜： 男，1966 年出生，管理学博士，大学教授，硕士生导师。1988 年毕业于山东经济学院财务会计专业，获经济学学士学位；2001 年毕业于东北 财经大学会计学专业，获管理学硕士学位；2006 年毕业于南开大学会计学专业， 获管理学博士学位。1988 年8 月至2007 年7 月，历任山东财政学院讲师、副教 授、教授。2007 年7 月至今，担任山东财经大学会计学院副院长、教授、硕士 研究生导师。主要研究方向是资本市场与公司理财。

3、李业顺： 男，1967 年出生，法学博士。1986.9-1990.7 在山东农业大学 学习，获农学学士学位；1998.9-2001.2 在中国人民大学学习，获法学硕士学位； 2005.9-2008.7 在中国人民大学学习，获法学博士学位。1990.7-1995.5 在山东 省广饶县粮食局工作，任供销科长；1995.5-2004.3 在山东省广饶县人民法院工 作，任庭长；2008.5 至今任北京市经济法学会副秘书长；2005.9 至今任中国商 业法研究会秘书长；2010 年3 月至今兼任中国人民大学法学院研究生导师。

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议案2

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科达集团股份有限公司

关于监事会换届选举的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》规定，公司监事每届任期为三年，公司第六 届监事会成员任期已满，需换届选举。根据《公司章程》的规定，董事会、监事 会以及连续180 日以上单独或者合并持有公司有表决权股份达到公司已发行股 份总数10%以上的股东可以提名董事、监事候选人。现由公司股东单位提名，经 监事会审查通过的公司第七届监事会股东代表监事候选人名单为：成来国先生、 叶明宏先生。

另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

经公司监事会审查后认为各候选人符合《公司法》、《公司章程》有关监事任 职的条件。

本议案已经公司六届十九次监事会审议通过，现提请各位股东及股东代表审 议。

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附件：

第七届监事会股东代表监事候选人简历

1、成来国先生： 男，1965 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1989 年毕业于中国海洋大学，1989 年至2000 年任职于东营市对外贸易公司业务员、 科长、副经理；2000 年至2009 年任职于东营科英激光电子有限公司业务部部长； 现任东营科英进出口有限公司总经理。

2、叶明宏先生： 男，1969 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。1992 年毕业于中国石油大学；1992 年7 月至1993 年8 月任职于东营乙烯工程指挥部； 1993 年9 月至1994 年9 月任职于东营石油化工集团总公司；1994 年10 月至2000 年7 月任职于华亚（东营）塑料有限公司；2000 年8 月至2004 年7 月任职于东 营科英激光电子有限公司，历任业务部副部长、经营部部长、人力资源部部长、 总经理助理、公司监事；2004 年8 月至今担任山东科达集团有限公司人力资源 总部主任。

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