Zhewen Interactive Group Co., Ltd. — AGM Information 2013

Sep 5, 2013

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2013-023

科达集团股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 是否提供网络投票：否

• 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否

• 一、会议基本情况

• 1、会议届次：2013 年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开时间：2013 年9 月23 日（星期一）上午9:30

• 4、股权登记日：2013 年9 月17 日（星期二）

• 5、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的方式行使表决权。

• 6、会议召开地点：山东省东营市府前大街65 号四楼会议室

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下事项：

序号	议案	是否为特别决议事 项
1	《关于公司董事会换届选举的议案》	否
1.1	选举刘锋杰先生为第七届董事会董事	否
1.2	选举韩金亮先生为第七届董事会董事	否
1.3	选举王巧兰女士为第七届董事会董事	否
1.4	选举王为凯先生为第七届董事会董事	否
1.5	选举曹志敏先生为第七届董事会独立董事	否
1.6	选举李业顺先生为第七届董事会独立董事	否
1.7	选举朱德胜先生为第七届董事会独立董事	否
2	《关于公司监事会换届选举的议案》	否
2.1	选举成来国先生为第七届监事会监事	否
2.2	选举叶明宏先生为第七届监事会监事	否

上述议案已经公司2013 年9 月5 日召开的第六届第三十一次董事会会议、

第六届第十九次监事会会议审议通过，第七届董事会董事候选人简历及第七届监

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事会股东代表监事候选人简历请参见上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披 露的董事会决议公告及监事会决议公告。

三、会议出席对象

（一）本次股东大会的股权登记日为2013 年9 月17 日，于2013 年9 月17 日下午收市时在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理 人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）登记时间及登记地点

登记时间：2013年9月22日上午8:30-12:00，下午2:00-17:00

登记地址：山东省东营市府前大街65 号二楼证券部

（二）登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭 证办理登记手续；法人股东持法人账户卡、法定代表人身份证、营业执照复印件、 法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。委托代理人持授权委托书、 身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。

五、其他事项

• 1、本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。 2、联系方式：

联系人：姜志涛、孙彬

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特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二○一三年九月六日

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